本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司” ）２０１２年度股东大会于２０１３年５月１７日在公司技术中心一楼会议室召开。

出席本次会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
４６３，３３４，５２６	１００％	０	０	０	０	通过

会议由公司董事会召集，董事长郭清泉先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事９人，出席６人，董事余绍洲先生、谷涛先生和独立董事刘鹭华先生因公出差未能出席本次股东大会；在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

１、《＜公司２０１２年年度报告＞全文及摘要》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
４６３，３３４，５２６	１００％	０	０	０	０	通过

２、《公司２０１２年度董事会工作报告》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
４６３，３３４，５２６	１００％	０	０	０	０	通过

３、《公司２０１２年度监事会工作报告》

出席会议的股东及授权代表人数	１１
所持有表决权的股份总数（股）	４６３，３３４，５２６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４８．３２

４、《公司２０１２年度财务决算报告》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
２４８，０００	１００％	０	０	０	０	通过

５、《公司２０１２年度利润分配方案》

公司２０１２ 年度利润分配方案为：按股权登记日股本每１０ 股派发现金红利０．５元（含税），需分配现金红利４７，９４８，４９９．４５元。剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

关联股东名称	存在关联关系	所持表决权股份数量（股）	是否回避表决
厦门海翼集团有限公司	控股股东	３９３，０２２，８５９	是
厦门厦工重工有限公司	第二大股东	６９，９９３，０６７	是
白飞平	控股股东的董事	３６，０００	是
王智勇	控股股东的董事	３４，６００	是
合 计	／	４６３，０８６，５２６	／

６、《公司关于申请２０１３年度银行授信额度的议案》

关联股东名称

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

４６３，３３４，５２６

１００％

０

０

０

０

通过

７、《公司关于预计２０１３年度对外担保的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
４６３，３３４，５２６	１００％	０	０	０	０	通过

８、《公司关于确认２０１２年度日常关联交易执行情况及预计２０１３年度日常关联交易事项的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
４６３，３３４，５２６	１００％	０	０	０	０	通过

出席会议的关联股东均对该议案回避表决，具体情况如下：

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

４６３，３３４，５２６

１００％

０

０

０

０

通过

９、《公司关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
４６３，３３４，５２６	１００％	０	０	０	０	通过

１０、《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
４６３，３３４，５２６	１００％	０	０	０	０	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、杨燕秋律师进行见证并出具法律意见书【（２０１３）闽天衡律见字第０５０７号】：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

２０１３年５月１７日