本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会会议通知于２０１３年４月２６日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于２０１３年５月１７日上午１０：００在深圳市深南中路３０３２号上海宾馆１１楼会议室一召开。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　１、召集人：公司董事会

　２、表决方式：采取现场表决的方式

　３、现场会议召开时间为：２０１３年５月１７日上午１０：００

　４、现场会议召开地点：深圳市深南中路３０３２号上海宾馆１１楼会议室一

　５、主持人：副董事长陈伟民先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席现场会议的股东及股东代表共计５人，代表股份５２８，８８９，８５８股，占公司总股本９８６，１２６，２４１股的５３．６３％。副董事长陈伟民先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《２０１２ 年度董事会工作报告》

　２、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《２０１２ 年度监事会工作报告》

　３、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《２０１２ 年度报告及其摘要》

　４、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《２０１２ 年度财务决算报告》

　５、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《２０１２ 年度利润分配预案》

　６、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《关于２０１２年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　７、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　８、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《关于公司２０１３年金融衍生品交易的相关议案》

　９、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《关于续聘２０１３ 年度审计机构的议案》

　１０、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《关于２０１３年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》

　１１、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《关于公司全资子公司向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　１２、以５２８，８８９，８５８股赞成，占参加表决股东所持股份的５３．６３％，０股弃权，０股反对通过：《关于公司投资银行理财产品的议案》

　五、公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事２０１２年度述职报告》。

　六、律师出具的法律意见：

　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　七、备查文件目录：

　１、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　２０１３年５月１７日