本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年０５月１７日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。

２、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１	《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
２	《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
３	《关于公司２０１２年度独立董事述职报告的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
４	《关于修改＜公司章程＞的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
５	《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
６	《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
７	《关于公司２０１２年度报告及摘要的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
８	《关于公司２０１３年度银行授信额度的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是
９	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１３年度财务审计机构的议案》	２５５，６２５，３００	１００	０	０	０	０	是

３、本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持。

４、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	１１
所持有表决权的股份总数（股）	２５５，６２５，３００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６３．７５

三、律师见证情况

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、东磐律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司２０１２ 年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、 河南明泰铝业股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

２、 北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司２０１２ 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

２０１３ 年 ５ 月 １７ 日