本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议的召开情况：江西万年青水泥股份有限公司２０１２年年度股东大会由公司第六届董事会召集，董事顾鸣芳女士主持。会议于２０１３年５月１７日上午８：３０在南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园内公司二楼会议室召开，本次会议采用现场会议方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共４人，代表股份１７５，４９２，２４８股，占公司有表决权股份总数的４２．９２％以上；公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　１．议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票表决。所审议的议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　２．议案逐项审议情况：

　⑴《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决情况：

　同意１７５，４９２，２４８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　⑵《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决情况：

　同意１７５，４９２，２４８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　⑶《２０１２年度财务决算报告》；

　表决情况：

　同意１７５，４９２，２４８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　⑷《２０１２年度报告及其摘要》；

　表决情况：

　同意１７５，４９２，２４８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　⑸《２０１２年利润分配预案的议案》；

　表决情况：

　同意１７５，４９２，２４８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　⑹《关于确定公司２０１２年度审计费用的议案》；

　表决情况：

　同意１７５，４９２，２４８股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股；

　表决结果：审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书；

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　２０１３年５月１７日