本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况;
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会于2013年5月17日上午8:30在辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数及持股情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 2012年董事会工作报告 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
2 | 2012年监事会工作报告 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
3 | 2012年年度报告及年报摘要 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | | B股 | 0 |
4 | 2012年度财务决算报告 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
5 | 公司2012年度利润分配预案 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
6 | 关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
7 | 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
8 | 独立董事2012年度述职报告 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
9 | 公司2013年筹融资计划的议案 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
10 | 日常关联交易协议及2012年度日常关联交易执行情况和预计2013年度日常关联交易情况的议案 | B股 | 2,000 | 100 | B股 | 0 | 0 | B股 | 0 | 0 | 是 |
11 | 关于提名王伟廷先生为公司董事候选人的议案 | 内资股 | 175,000,000 | 100 | 内资股 | 0 | 0 | 内资股 | 0 | 0 | 是 |
B股 | 2,000 | B股 | 0 | B股 | 0 |
(三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘平芹先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
其中:内资股股东人数 | 1 |
B股股东人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 175,002,000 |
其中:内资股股东持有股份总数 | 175,000,000 |
B股股东持有股份总数 | 2,000 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 63.64% |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 63.64% |
B股股东持股占股份总数的比例 | 0.001% |
三、律师见证情况
辽宁青松律师事务所于振强律师、王金金律师出席本次股东大会,并对会议出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
公司股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2013年5月17日