本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１３年５月１７日（星期五）下午１３：３０

２、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

３、会议表决方式：现场表决

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	６
所持有表决权的股份总数（股）	３０３，９８３，０００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７５．８１

（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔主持，会议的召集、召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 （％）	反对票数	反对比例 （％）	弃权票数	弃权比例 （％）	是否通过
１	《关于公司２０１２年度董事会工作报告的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
２	《关于公司２０１２年度监事会工作报告的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
３	《关于公司２０１２年年度报告及摘要的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
４	《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
５	《关于公司２０１２年度利润分配预案的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
６	《关于聘请公司２０１３年度财务报告和内控报告审计机构的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
７	《关于公司２０１３年度董事报酬事项的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
８	《关于公司２０１３年度监事报酬事项的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
９	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
１０	《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是
１１	《关于公司申请发行中期票据的议案》	３０３，９８３，０００	１００．００％	０	０．００％	０	０．００％	是

本次股东大会采用现场投票方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

三、 独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》。该报告对２０１２年度公司独立董事出席会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及代理人未提出异议。

四、 律师见证情况

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所律师沈娜、张倩现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事签字确认的２０１２年年度股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１３年５月１７日