本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间无否决议案，亦未变更或增减议案。不涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间： ２０１３年５月１７日上午９：３０。

　２、召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号公司总部六楼第一会议室。

　３、召开方式：现场投票。

　４、召集人： 公司董事会。

　５、主持人：董事长李久旭。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７、出席情况：出席会议的股东及代理人 ４人，代表股份 １０２，１４４，９６８ 股，占公司有表决权总股份 ３８．３４％。

　８、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　１．表决方式：现场记名投票。

　２．议案表决结果

　（１）表决通过了《２０１２年度董事会工作报告》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（２）表决通过了《２０１２年度总经理业务报告》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（３）表决通过了《２０１２年度监事会工作报告》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（４）表决通过了《２０１２年度财务决算报告》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（５）表决通过了《公司２０１２年年度报告》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（６）表决通过了《２０１２年度利润分配议案》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（７）表决通过了《关于续聘２０１３年度财务审计机构的议案》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（８）表决通过了《关于续聘２０１３年度内控审计机构的议案》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（９）表决通过了《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司２０１３年度贷款提供担保的议案》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　（１０）表决通过了《关于确定公司２０１２年度向银行借款总额的议案》（同意１０２，１４４，９６８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００ ％ ；反对０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 ０ ％ ；弃权 ０ 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０ ％）。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　２．律师姓名：齐群、 孙健

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、沈阳惠天热电股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１８日