证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号： ２０１３－０１８

　深圳市广聚能源股份有限公司

　２０１２年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　深圳市广聚能源股份有限公司２０１２年年度股东大会于２０１３年５月１７日上午１０：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开。与会股东及股东授权代表３人，代表股份３１８，７３８，２５３股，占公司总股本５２８，０００，０００股的６０．３７％。会议由董事长张桂泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师现场见证了本次会议。

　本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１３年４月２７日以公告的形式发布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场记名投票方式，表决通过了以下议案：

　１、《２０１２ 年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意通过该项议案的股数为３１８，７３８，２５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　２、《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意通过该项议案的股数为３１８，７３８，２５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　３、《２０１２年年度报告》

　表决结果为：同意通过该项议案的股数为３１８，７３８，２５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　４、《２０１２ 年度利润分配及分红派息方案》

　表决结果为：同意通过该项议案的股数为３１８，７３８，２５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　５、《关于聘请２０１３年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其报酬的议案》

　表决结果为：同意通过该项议案的股数为３１８，７３８，２５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　６、《关于确定董事长薪酬标准的议案》

　表决结果为：同意通过该项议案的股数为３１８，７３８，２５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　有关议案内容详见２０１３年４月２７日在中国证券报及巨潮资讯网披露的２０１３－０１１号《第五届董事会第九次会议决议公告》。

　三、律师出具的法律意见

　本次大会经广东星辰律师事务所陈达、李启首律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二） 星辰律师事务所关于本公司２０１２年年度股东大会的法律意见书；

　（三） 本次会议提案；

　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司董事会

　二O一三年五月十八日

　证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 公告编号：２０１３－０１９

　深圳市广聚能源股份有限公司

　关于终止茶光工业区升级改造项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳茶光工业区位于南山区西丽大沙河畔的沙河西路以西、茶光路以北。公司于２００９年年度股东大会审议通过了《关于投资茶光工业区升级改造项目的议案》，同意本公司之全资子公司深圳广聚房地产有限公司与茶光工业区土地使用权人签订《合作建房协议书》，作为建设开发主体承担深圳市南山区茶光工业区升级改造项目（以下简称“茶光项目”）的建设。详细情况参见公司于２０１０年５月１２日在巨潮资讯网披露的［２０１０］０１０号公告。

　公司虽参与了该项目的前期工作，但因建房补偿条款无法与茶光工业区土地使用权人达成共识，一直未签订《合作建房协议书》。２０１１年初，公司收到南山区政府大沙河办的《感谢信》，提出茶光项目将由区政府成立的大沙河创新走廊建设投资管理有限公司来统筹实施，并感谢广聚能源积极参与茶光项目的前期工作。２０１１年２月，公司停止对茶光项目的进一步工作，但就前期工作的相关事项一直与南山区政府进行沟通。目前茶光项目已经由其他单位进行开发，本公司已无继续开发的可能性，故公司正式终止茶光工业区升级改造项目。

　特此公告。

　深圳市广聚能源股份有限公司董事会

　二O一三年五月十八日