本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１３年５月１７日上午１０∶３０

　２．召开方式：现场投票

　３．召开地点：公司二楼会议室

　４．召 集 人：公司董事会

　５．主 持 人：公司董事长刘令安先生

　６．此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共９人，代表有表决权股份１０８，９７８，８５７股，占公司有表决权总股份的７３．６３％。公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　（一）审议并通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（二）审议并通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（三）审议并通过了《公司２０１２年度财务决算报告》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（四）审议并通过了《公司２０１２年度利润分配预案》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（五）审议并通过了《公司２０１２年度报告及摘要》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（六）审议并通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（七）审议并通过了《关于授权经理班子２０１３年度向银行申请贷款的议案》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（八）审议并通过了《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　（九）审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　表决结果：赞成股数１０８，９７８，８５７股，占出席会议股东所持股份总数的 １００％；反对股数为０股，弃权股数为０股。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事詹萍女士代表全体独立董事向大会作了《２０１２ 年度独立董事述职报告》。《２０１２年度独立董事述职报告》全文刊登于２０１３年４ 月２４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　六、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　２、律师姓名：陈金山 刘中明

　３、结论性意见：“本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

　七、备查文件

　１、湖南汉森制药股份有限公司２０１２年年度股东大会决议。

　２、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司２０１２年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖南汉森制药股份有限公司

　董事会

　２０１３年５月１８日