本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决定于２０１３ 年５ 月２４日召开公司 ２０１２ 年度股东大会， 第四届董事会第三十三次会议审议通过取消２０１２ 年度股东大会相关议案，并增加临时提案。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１３ 年５月２４ 日 １４：３０；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１３ 年 ５月２４日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年５月２３日１５：００ 至２０１３年５月２４日 １５：００ 期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１３ 年５月１６日；

４、现场会议召开地点：河北宣化东升路２１号公司一楼会议室

５、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象：

１、凡 ２０１３ 年５月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１２年度报告及摘要》；

４、审议《２０１２年度财务决算报告》；

５、审议《２０１２年度利润分配预案》；

６、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；

７、审议《关于 ２０１３ 年度预计日常关联交易的议案》；

８、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。

上述审议事项的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

四、现场会议登记方式

１、会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 ２０１３ 年５月２４日 ８：３０－１４：００ 到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点：

河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室

地址：河北省张家口市宣化区东升路２１号

邮政编码：０７５１０５

联系电话：０３１３－３１８６０７５、３１８６２２２

传真：０３１３－３１８６０２６

联系人：庞廷闽、辛丽建

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

１、采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 ２０１３年５月２４日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②投票代码：３６０９２３；投票简称：宣工投票

③股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案 １， ２．００ 元代表议案 ２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	议案序号
１００	总议案	１００
１	《２０１２年度董事会工作报告》	１．００
２	《２０１２年度监事会工作报告》	２．００
３	《２０１２年度报告及摘要》	３．００
４	《２０１２年度财务决算报告》	４．００
５	《２０１２年度利润分配预案》	５．００
６	《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构的议案》	６．００
７	《关于 ２０１３ 年度预计日常关联交易的议案》	７．００
８	《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》	８．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和和单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准；

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

③投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１３ 年５月２３日 １５：００ 至５月２３日 １５：００ 期间的任意时间。

３、网络投票其他注意事项：

①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

２、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议；

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月十七日