本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议无增加、否决或修改提案的情况

　二、会议召开情况

　１、召集人：公司董事会

　２、会议主持人：董事长纪道林先生

　３、会议召开日期和时间：２０１３年５月１７日上午１０时，会期半天

　４、会议地点：海口市龙昆南路７２号耀江商厦３层公司会议室

　５、召开方式：现场投票方式

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共２人，代表有表决权股份数４１，９０８，１３７股，占公司有表决权的股份总数１５１，２００，０００股的２７．７２％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议议案内容详见２０１３年４月２０日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司董事会决议公告和监事会决议公告。

　本次会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　１、审议并通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

　其中赞成４１，９０８，１３７股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议并通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　其中赞成４１，９０８，１３７股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议并通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

　其中赞成４１，９０８，１３７股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议并通过了《公司２０１２年年度报告全文及摘要》；

　其中赞成４１，９０８，１３７股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议并通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；

　经中准会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年实现利润总额－１３，６４７，４１４．７０元，实现净利润－１３，７１０，０６７．１８元，加上年初未分配利润－６８，５９９，２７９．５１元，可供股东本年度分配的利润为－８２，３０９，３４６．６９元。

　由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，公司董事会拟定的２０１２年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　其中赞成４１，９０８，１３７股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所律师陈伟、陈居聪出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、股东大会决议

　２、法律意见书

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司董事会

　二０一三年五月十八日