证券代码：００２２３５ 股票简称：安妮股份 编号：２０１３－０２１

　厦门安妮股份有限公司关于董事会、监事会延期选举的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于２０１３年５月２０日任期届满。鉴于公司第三届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司第二届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专业委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于２０１３年９月３０日之前完成。

　在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　厦门安妮股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月十七日