本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年１２月２７日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。公司拟向李胜男发行３８，００６，４８４股股份，购买李胜男持有的辽宁金宏矿业有限公司１００％股权，向王生发行１０，２９７，２９３股股份、向李雅君发行１１，８８９，８５９股股份并承担王生向辽宁中兴矿业集团有限公司之全资子公司海城市中兴高档镁质砖有限公司１２００万元付款义务购买王生、李雅君合计持有的辽宁中兴１００％股权，发行价格为１０．９２元／股。详见２０１２年１２月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的发行股份购买资产报告书。

　２０１３年３月１０日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于辽宁中兴矿业集团有限公司过渡期间亏损及北京利尔调整发行股份数量与相关期间损益归属的议案》，调整后的方案为：本次拟发行股份总数为５９，００８，２８９股，其中向李胜男发行股份为３８，００６，４８４股，向王生发行股份数为９，７１７，１８４股，向李雅君发行股份数为１１，２８４，６２１股。详见２０１３年３月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告。

　２０１３年５月９日，公司２０１２年度股东大会审议通过２０１２年度利润分配方案，该利润分配方案为：公司以２０１２年１２月３１日总股本５４０，０００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利０．５０ 元（含税）。２０１２年度权益分配方案的股权登记日为２０１３年５月１６日，除权除息日为２０１３年５月１７日。上述分配方案于２０１３年５月１７日实施完毕。

　根据本次发行股份购买资产的相关协议，如本次发行完成前北京利尔有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则相应调整本次交易的发行价格和发行数量。２０１２年度权益分配方案实施完成后，本次交易的发行价格和发行数量具体的调整情况如下：

　１、发行价格

　北京利尔本次发行股票的发行价格调整为１０．８７元／股。

　２、发行数量

　北京利尔本次拟发行股份总数调整为５９，２７９，７１７股，其中拟向李胜男发行股份数为３８，１８１，３０７股，拟向王生发行股份数为９，７６１，８８２股，拟向李雅君发行股份数为１１，３３６，５２８股。

　特此公告。

　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　二零一三年五月十八日