证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－０３２

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于２０１３年５月１１日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于２０１３年５月１７日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　为巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展国际市场。同意投资１０，０００元港币（约人民币７，９１９元）在香港特别行政区设立全资子公司——香港围海投资有限公司（Ｈ．Ｋ ＲＥＣＬＡＩＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ）。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月十八日

　证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１３－０３３

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　重大工程中标公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本公司于２０１３年５月３日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：２０１３—０２８），披露了本公司参与《温州瓯飞一期围垦工程施工２标段》，被业主方温州市瓯飞经济开发投资有限公司确定为该项目的第一中标候选人，拟中标金额为人民币陆亿柒仟伍佰肆拾壹万壹佰零伍元（６７５，４１０，１０５．００元）。

　２、截止上述公告之日，本公司仅为该项目的中标候选人之一，最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。

　近日，本公司收到温州市瓯飞经济开发投资有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为《温州瓯飞一期围垦工程施工２标段》的中标单位，中标价为人民币６７５，４１０，１０５．００元，工程工期为２５５７日历天。

　一、业主方及项目基本情况

　１、该项目的业主方：温州市瓯飞经济开发投资有限公司。

　２、该项目承包方式：施工总承包模式。

　３、该项目的工程工期：２５５７日历天。

　４、公司在２０１１年６月与该业主签订了《浙江省温州市瓯飞一期促淤工程（一阶段）施工２标施工合同书》，合同金额１７，０８８．６６万元。２０１２年上述促淤堤工程项目实现营业收入９，３５４．６４万元，占２０１２年度经审计营业总收入的６．６９％。

　５、公司与业主方不存在任何关联关系。

　二、中标对公司的影响

　本次中标金额合计占公司２０１２年度经审计营业总收入的４８．２７％，若公司最终签订合同，将对本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。

　三、风险提示

　本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年五月十八日