本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年５月１１日在济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共２人，代表股份５１２，５８４，５２８股，占本公司总股本的６６．２１％。由于董事长郑峰文先生因公出差，无法主持本次会议，经公司董事会过半数董事推举，由公司董事李明吉先生主持本次会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

　审议通过了《关于出让山东中润置业有限公司股权及债权的议案》

　表决情况：同意票５１２，５８４，５２８票，占参与表决股东所持股份总数的１００％；反对票０票；弃权票０票。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所：山东德义君达律师事务所

　２、律师姓名： 吕军 赵新磊

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事签字确认的股东大会决议。

　２．律师意见书。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司董事会

　２０１３年５月１３日