本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会以现场会议方式召开。

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年５月１３日下午１３：００，会期半天

　２、召开地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式

　５、会议主持人：董事长过鑫富先生

　６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计７人，代表有表决权股份数７５，２０４，０８８股，占公司有表决权股份总数的３４．１２％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《公司２０１２年年度报告》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　９、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　表决结果为：同意７５，２０４，０８８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　独立董事在本次股东大会上作了２０１２年度述职报告。

　五、律师见证意见

　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所王侃律师、钱晓波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２年年度股东大会决议》；

　２、 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２年年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年５月１４日