本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

·本次会议审议的议案已获得通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中茵股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月１３日上午９：００在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	２４２，１９９，４９３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７３．９８％

（三）会议主持情况

大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司在任董事、监事、高管、董事会秘书全部出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

１、２０１２年度董事会工作报告

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

２、２０１２年度监事会工作报告

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

３、２０１２年度财务决算报告

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

４、２０１２年度利润分配预案

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

５、２０１２年度报告及摘要

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

６、关于聘请２０１３年度审计机构及支付２０１２年度审计报酬的议案

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

７、独立董事２０１２年度述职报告

鲍虎军

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

鲁爱民

同意２４２，１９９，４９３股，占出席会议股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股份总数的０％。

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、陈巍律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

１、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日