本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第十四次会议决议，公司决定召开２０１３年第一次临时股东大会，已于２０１３年４月２０日发出《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，现将有关会议事项提示公告如下：

一：召开会议基本情况

（一）会议召集人：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会

（二）会议召开时间

１、现场会议召开时间：２０１３年５月２１日上午９∶３０

２、网络投票召开时间：２０１３年５月２１日９∶３０－１１：３０；１３：００－１５：００

（三）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案》。该议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东及授权代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议对象

１、截止２０１３年５月１３ 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的股东登记办法

出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会（授权委托书附后）。

异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（三）登记时间：

２０１３年５月１５日－ １６日，上午８∶３０－１１∶３０，下午２∶００－５：００。

（四）登记及联系地址

山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街６号

联系电话：０５３６－２９９１６０１

传 真：０５３６－８８６５２００

邮政编码：２６１０６１

联 系 人：刘世祯、原晋锋

股东住宿及交通费自理，会期半天。

五、股东参与网络投票的操作流程

１、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 ２０１３ 年 ５月２１ 日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量	说明
７３８０７６	青鸟投票	１	Ａ股

３、股票投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票

（２）一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１	关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案	９９．００元	１股	２股	３股

六、投票注意事项

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使以下表决权：

１、审议关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案（赞成、反对、弃权）。

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权，应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未作批示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：