证券代码：００２６３０ 证券简称：华西能源 公告编号：２０１３－０２７

华西能源工业股份有限公司

第二届董事会二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于２０１３年５月１３日上午９点３０分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于２０１３年５月７日以电话、书面形式发出。会议应参加董事９人，实参加董事９人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书李伟先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》

为整合市场优质资源，增强公司未来发展后劲，提升公司经营业绩，寻求新的利润增长点，公司董事会在认真研究国家有关方针政策、法律法规的基础上，结合项目本身可行性和技术、经济指标综合分析情况，公司拟出资３，３００万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司三方共同出资，在四川省自贡市设立华西能源富顺生物质能有限公司，投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。

自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目位于自贡晨光科技园内，总投资约３．３亿元，项目分两期建设。

本次投资的资金来源：公司自有资金。

公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的意见。

审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（二）、审议通过《风险投资管理制度》

审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、华西能源工业股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月十四日

证券代码：００２６３０ 证券简称：华西能源 公告编号：２０１３－０２８

华西能源工业股份有限公司关于合资组建“华西能源富顺生物质能有限公司”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

１、公司拟出资３，３００万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司三方共同出资设立华西能源富顺生物质能有限公司，投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目。

２、本公司与合资方自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司无关联关系，本次合资组建公司不构成关联交易。

３、本次合资组建公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、投资概述

为整合市场优质资源，增强公司未来发展后劲，提升公司经营业绩，寻求新的利润增长点，公司董事会在认真研究国家有关方针政策、法律法规的基础上，结合项目本身可行性和技术、经济指标综合分析情况，公司拟出资３，３００万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司（以下简称“晨光投资”）、自贡市富源化工有限公司（以下简称“富源化工”）三方共同出资，在四川省自贡市设立“华西能源富顺生物质能有限公司（暂定名，最终以工商管理机关核准登记为准），投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。

自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目位于自贡晨光科技园内，总投资约３．３亿元，项目分两期建设。

本次投资的资金来源：公司自有资金。

二、 决策程序

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前对董事会提供的《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致认为，合资组建“华西能源富顺生物质能有限公司” 有利于增强公司未来发展后劲，提升公司经营业绩，寻求新的利润增长点；本次合资组建公司完全按照市场原则进行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对该议案无异议。

公司于２０１３年５月１３日召开了二届二十三次董事会，会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》；公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的意见。

本次对外投资占公司上一会计年度末经审计净资产的２．０％，截至公告之日，公司已实施完成的对外投资总额累计占公司上一会计年度末经审计净资产的３．６４％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次对外投资事项不需再经公司股东大会审议。

三、投资主体介绍

１、机构名称：自贡晨光科技园区投资有限责任公司

成立时间：２００５年１１月８日

公司住所：富顺县富世镇釜江大道西段

法定代表人：马学荣

注册资本：４，８００万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：晨光科技园区的基础设施建设服务；销售河沙、元石；为晨光科技园区的建设与发展实施综合配套服务。

主要财务指标：截至２０１２年１２月３１日，自贡晨光科技园区投资有限责任公司资产总计４２４，１４６，７８９．２５元，所有者权益２６，７０８，７６９．８２元，２０１２年度实现主营业务收入０元，净利润－１２，０３２，４７３．１８元（以上数据未经审计）。

２、公司名称：自贡市富源化工有限公司

成立时间：２００５年１１月３日

公司住所：富顺县富世镇邓井关平澜坝

法定代表人：刘洋

注册资本：４，０００万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：液体无水氨、氰胺化钙制造；纯碱、重质纯碱、复合肥、煤渣砖、塑编袋、化肥、化工产品的生产销售。

主要财务指标：截至２０１２年１２月３１日，自贡市富源化工有限公司资产总计５０２，４８７，０４４．６２元，所有者权益２３４，３１２，８４９．５４元，２０１２年度实现主营业务收入２４０，６７６，０２５．５９元，净利润７，８４６，４２５．７９元（以上数据未经审计）。

四、拟设立公司基本情况

１、拟设立公司名称： 华西能源富顺生物质能有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

２、公司类型：有限责任公司。

３、股东出资情况：华西能源富顺生物质能有限公司注册资本６，０００．００万元人民币，其中，自贡晨光科技园区投资有限责任公司出资３００．００万元、占注册资本的５％，华西能源出资３，３００．００万元、占注册资本的５５％，自贡市富源化工有限公司出资２，４００．００万元，占注册资本的４０％。

投资各方名称、出资额、出资比例、出资方式一览表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（％）	出资方式
自贡晨光科技园区投资有限责任公司	３００．００	５	货币
华西能源工业股份有限公司	３，３００．００	５５	货币
自贡市富源化工有限公司	２，４００．００	４０	货币
合计	６，０００．００	１００	货币

４、主要经营范围：生物质发电及新能源产业的开发、投资、建设和经营（最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

五、对外投资合作的主要条款

１、由华西能源、自贡市富源化工有限公司、自贡晨光科技园区投资有限公司三方共同投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。

２、工程规模：项目总投资约３．３亿元。项目分两期建设，一期工程拟建１台７５ｔ／ｈ次高温次高压循环硫化床锅炉，主要解决中昊晨光化工研究院、富源化工等园区企业生产基地的用汽需要。二期工程扩建２台７５ｔ／次高温次高压的循环硫化床生物质锅炉，主要用于发电和满足园区供热需求。

３、本项目投资协议签订后富顺县政府将不再审批、允许其它企业、单位以任何方式在富顺县新建相似的供汽、供电设施和项目。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程，通过整合园区现有供热锅炉、为园区提供稳定优质的配套供热、供电服务，有利于晨光科技园区企业降低生产成本，有利于改善园区环境、提升园区配套服务水平，有利于科技园区招商引资和园区发展。

本次合资组建“华西能源富顺生物质能有限公司” 有利于拓展公司业务领域、增强公司未来发展后劲，提升公司经营业绩，寻求新的利润增长点。有利于公司“装备制造、工程总包、投资运营”发展战略格局的实现。

由于“自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程”项目的主要客户为园区内工业企业，客户集中度和依赖度较高；园区内企业自身生产经营状况、行业市场发展变化、国家宏观调控等方面因素的影响都将可能导致园区企业对项目的用汽、用电需求发生变化，从而最终对项目投资收益产生影响。

新公司在未来经营过程中还可能面临国家宏观调控、新公司内部经营管理能力、风险管理能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二Ｏ 一三年五月十四日