本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于 ２０１３ 年 ４ 月 ２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《物产中大召开２０１２年度股东大会通知公告》（公告编号：２０１３－０１２）、《物产中大关于举行投资者接待日活动的公告》（公告编号：２０１３－０１３），现将有关事项提示如下：

　一、关于召开２０１２年度股东大会的基本情况

　（一） 会议基本情况

　１、召集人：公司董事会

　２、召开时间：２０１３年５月１６日（周四）上午９：００

　３、召开地点：杭州中大广场Ａ座本公司五楼会议室

　４、股权登记日：５月１０日

　５、表决方式：现场投票方式。

　（二）会议审议事项

　《物产中大２０１２年度股东大会会议文件》已于２０１３ 年 ５月 １０日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　（三）会议出席对象

　１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　２、截止２０１３年５月１０日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

　（四）会议登记办法

　１、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

　２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

　３、登记时间 ：２０１３年５月 １３日－ １４日上午９：００至下午５：００。

　４、登记地点：杭州市中大广场Ａ座２９楼公司董事会办公室。

　二、关于举行投资者接待日活动的基本情况

　（一）召开时间：２０１３年５月１６日（周四）１４：００－１６：００。

　（二）活动地点：杭州中大广场Ａ座本公司五楼会议室

　（三）召开方式：现场召开

　（四）参加人员：公司董事长及公司高级管理人员等。

　（五）活动内容：届时将针对经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

　三、其他事项

　（一）联系办法：

　１、公司联系人：祝卸和、颜亮、何枫

　２、联系电话：０５７１－８５７７７０２９、８５７７７０２０

　３、传　真：０５７１－８５７７８００８

　４、邮 箱： ｓｔｏｃｋ＠ｚｈｏｎｇｄａ．ｃｏｍ

　５、邮　编：３１０００３

　（二）参加会议和活动的投资者食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

　２０１３年５月１３日

　附件

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并行使表决权。

　委托方签章： 委托方身份证号码：

　委托方持有股份数： 委托方股东帐号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　股 东 登 记 表

　兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１２年度股东大会。

　姓名： 股东账户号码：

　身份证号码： 持股数：

　联系电话： 传真：

　联系地址： 邮政编码：

　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。