股票代码：０００９８８  股票简称：华工科技   公告编号：２０１３－２０

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第２１次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于２０１３年５月９日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第２１次会议的通知”。本次会议于２０１３年５月１３日以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际收到表决票９票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于将部分募投项目实施地点变更及延期提请股东大会审议的议案》。

同意将公司２０１３年４月１２日第五届董事会第１９次会议上审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》提交股东大会审议。

本议案具体内容详见２０１３年４月１２日在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的公告》，公告编号：２０１３－１４。

二、９票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：２０１３－２２。

三、９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：２０１３－２３。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一三年五月十三日

股票代码：０００９８８  股票简称：华工科技   公告编号：２０１３－２１

华工科技产业股份有限公司

第五届监事会第１３次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于２０１３年５月８日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第１３次会议的通知，本次会议于２０１３年５月１３日以通讯方式召开。会议应出席监事５人，实际收到表决票５票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：２０１３－２２。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

  二○一三年五月十三日

股票代码：０００９８８  股票简称：华工科技　 公告编号：２０１３－２２

华工科技产业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司在２０１３年５月１３日召开的第五届董事会第２１次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１．５亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可【２０１１】６４０号”文核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过６０００万股。截止２０１１年５月１８日止，公司本次实际增发人民币普通股３７，９５０，５００股，募集资金总额为人民币７５９，０１０，０００．００元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币７３１，６５９，７００．００元。上述募集资金于２０１１年５月１８日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限公司验证，出具“众环验字（２０１１）０４３号”《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金将投入以下项目：三网合一及３Ｇ用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目。

二、募集资金使用情况

募集资金到位后，２０１１年７月５日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的议案》。为保障三网合一及３Ｇ用核心光器件产业化项目及新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目的顺利实施，根据工程建设安排，公司向武汉华工正源光子技术有限公司增资２６，５００万元（其中募集资金２６，４１８万元）；向武汉华工新高理电子有限公司增资１２，０００万元（其中募集资金１１，８０５万元）。２０１１年１２月６日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向武汉华工图像技术开发有限公司增资的议案》，为保障新型激光全息防伪包装材料产业化项目的顺利实施，根据工程建设安排，公司向武汉华工图像技术开发有限公司增资１２，７００万元（其中募集资金１０，０００万元）。

截至２０１３年４月３０日，公司已安排使用的募集资金为４３，１４９万元（含以募集资金置换预先已投入募集资金项目金额）。根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金３０，０１７万元。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司２０１１年６月２日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意使用非公开募集资金１２９，５６２，８７０．７６元置换预先投入非公开增发募集资金项目的自筹资金。截至２０１１年５月１８日，公司以自筹资金预先投入非公开增发募集资金投资项目的实际金额为１２９，５６２，８７０．７６元。截至报告期末，公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金１２９，５６２，８７０．７６元。

经公司２０１１年６月２日召开的第四届董事会第二十七次会议和７月５日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意使用闲置募集资金３亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，公司于２０１１年７月６日至２０１１年８月４日已将闲置募集资金３亿元用于补充流动资金，并于２０１１年１２月２日将３亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开增发募集资金专用账户。

经公司２０１１年１２月６日召开的第五届董事会第六次会议和１２月２２日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金２．５亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，公司已于２０１１年１２月２３日将闲置资金２．５亿元用于补充流动资金，并于２０１２年６月７日将２．５亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。

经公司２０１２年６月１５日召开的第五届董事会第十一次会议和７月６日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分闲置募集资金２．１亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。公司已于２０１２年７月９日将闲置募集资金２．１亿元用于补充流动资金。公司于２０１２年１２月３１日前将用于补充流动资金的２．１亿元募集资金中的０．４亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的１．７亿元募集资金于２０１３年１月５日归还存入非公开募集资金专用账户。

四、本次利用闲置募集资金补充流动资金计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币１．５亿元，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用１．５亿元闲置募集资金补充流动资金，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约９００万元。

导致流动资金不足的原因主要是：随着高端产品市场需求和公司产能不断扩大，经营规模快速增长，公司对流动资金的需求增加。

上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、董事会审议情况及专项意见

公司第五届董事会第２１次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１．５亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本次募集资金补充流动资金事项发表了独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。同意公司使用１．５亿元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过１２个月。

公司第五届监事会第１３次会议审议通过本次募集资金补充流动资金的议案，同意使用部分闲置募集资金１．５亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过１２个月，到期归还到募集资金专用账户。

保荐机构宏源证券股份有限公司发表核查意见，认为：华工科技上述募集资金的使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，华工科技本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的１０％以上，需提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。作为华工科技的保荐机构，在华工科技根据相关法律法规履行完毕相关程序，并获得股东大会批准后，宏源证券同意华工科技本次使用部分闲置募集资金１．５亿元暂时补充流动资金。

公司本次利用部分闲置募集资金补充流动资金金额占募集资金总额２０．５％，此事项尚须提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，并采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

特此公告

备查文件：

１、公司第五届董事会第２１次会议决议公告

２、公司第五届监事会第１３次会议决议公告

３、独立董事的独立意见

４、保荐机构意见

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日

股票代码：０００９８８　  股票简称：华工科技　　公告编号：２０１３－２３

华工科技产业股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：华工科技产业股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会。

２、召集人：华工科技产业股份有限公司第五届董事会。

经公司第五届董事会第２１次会议审议通过，决定召开２０１３年第一次临时股东大会。

３、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４、会议召开的日期和时间

现场会议时间：２０１３年５月２９日（星期三）下午１４：３０

网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１３年５月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

采用互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间：２０１３年５月２８日１５：００至２０１３年５月２９日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择其中的一种方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象

（１） 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为２０１３年５月２１日，于２０１３年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

二、会议审议事项

１、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》

２、《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

上述第１项议案已于２０１３年４月１２日召开的公司第五届董事会第１９次会议审议通过；第２项议案已于２０１３年５月１３日召开的公司第五届董事会第２１次会议审议通过。具体内容详见２０１３年４月１３日和２０１３年５月１３日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、 登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年５月２８日９：００－１７：００、５月２９日９：００－１４：３０；

３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１．投票代码：３６０９８８。

２．投票简称：“华工投票”。

３．投票时间：２０１３年５月２９日的交易时间，即９：３０－１１：３０和 １３：００－１５：００。

４．在投票当日，“华工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１， ２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	１００
议案１	《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》	１．００
议案２	《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	２．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以以投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月２８日下午３：００，结束时间为２０１３年５月２９日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１．联系人：安欣，传真电话：０２７－８７１８０１６７，邮编：４３０２２３

２．现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

４．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

５．公司按照相关规定将于近期发布《关于召开２０１３年第一次临时股东大会提示性公告》。

六、备查文件

《华工科技产业股份有限公司第五届董事会第２１次会议决议公告》

特此通知

华工科技产业股份有限公司董事会

　　　  二0一三年五月十三日

授权委托书

兹委托　 先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：２０１３年　月　 日

本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

议案序号	议案内容	表决意见
		赞成	弃权	反对
	总议案
１	《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》
２	《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托权限：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。