证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１３－０２２

　深圳市实益达科技股份有限公司

　２０１３年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案。

　２、本次股东大会没有新增提案提交表决。

　３、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　４、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间

　（１）现场会议时间：２０１３年５月１３日（星期一）下午１４：００

　（2）网络投票时间：２０１３年５月１２日－２０１３年５月１３日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月１２日１５：００至２０１３年５月１３日１５：００期间的任意时间。

　３、会议主持人：董事长陈亚妹女士

　４、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室

　５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　６、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共８人，代表股份数量２７３，１０８，９２６股，占公司有表决权股份总数的６４．８０８３％。其中出席现场会议的股东及股东代表共６人，代表股份数量２７３，０６５，７２６股，占公司有表决权股份总数的６４．７９８０％。通过网络投票的股东及股东代表共２人，代表股份数量４３，２００股，占公司有表决权股份总数的０．０１０３％。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　１、审议通过《关于延长公司向特定对象非公开发行股票决议有效期的议案》

　表决结果：同意２７３，１０７，４４１股，占出席会议有效表决股份总数的９９．９９９５％；反对１，４８５股，占出席会议有效表决股份总数的０．０００５％；弃权０股，占出席会议有效表决股份总数的０％。

　２、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　表决结果：同意２７３，１０７，４４１股，占出席会议有效表决股份总数的９９．９９９５％；反对１，４８５股，占出席会议有效表决股份总数的０．０００５％；弃权０股，占出席会议有效表决股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。

　五、备查文件

　１、深圳市实益达科技股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会决议。

　２、北京市德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市实益达科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月１３日

　证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１３－０２３

　深圳市实益达科技股份有限公司

　关于实施２０１２年度权益分派方案后调整

　非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次非公开发行股票发行底价由５．４１元／股调整为３．９９元／股。

　２、本次非公开发行股票发行数量上限调整为１０，８００万股。

　２０１２年２月９日、２０１２年３月２３日公司分别召开第三届董事会第五次会议和２０１１年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据该等议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日（２０１２年２月１０日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于５．４９元／股，募集资金总额（含发行费用）不超过４０，７４３万元，发行股票数量不超过８，０００万股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次发行底价和发行数量将作相应调整。

　２０１２年３月２３日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，决定以２０１１年１２月３１日股本总数３１２，１５６，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．８元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本和送红股。公司２０１１年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于５．４１元／股（详见２０１２年６月１４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于实施２０１１年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价的公告》，公告编号：２０１２－０２９）。

　２０１３年４月２３日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，决定以２０１２年１２月３１日股本总数３１２，１５６，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．２元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以３１２，１５６，０００股为基数向全体股东每１０ 股转增３．５股，转增后公司总股本将增加至４２１，４１０，６００股。２０１３年４月２５日，公司发布了《２０１２年度权益分派实施公告》，公司２０１２年度权益分派股权登记日为２０１３年５月３日，除权除息日为２０１３年５月６日。截至目前，公司２０１２年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

　一、发行底价

　公司２０１２年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于３．９９元／股。具体计算如下：

　调整后的发行底价 ＝（调整前的发行底价–每股现金红利）／（１＋总股本变动比例）

　＝ （５．４１元／股 － ０．０２元／股）／（１＋３５％）

　＝３．９９元／股

　二、发行数量

　根据公司２０１１年度股东大会决议，公司非公开发行股票数量不超过８，０００万股（含８，０００万股）。公司２０１２年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过１０，８００万股（取整数）。具体计算如下：

　调整后的发行数量上限＝调整前的发行数量上限＊（１＋总股本变动比例）

　＝８，０００万股＊（１＋３５％）

　＝１０，８００万股

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　深圳市实益达科技股份有限公司董事会

　２０１３年５月１４日