本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） ２０１２年度权益分配方案已经２０１３年５月９日召开的二Ｏ一二年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１３年５月１０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本次分红派息距离股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年年度权益分派方案为：以公司现有总股本７６０，５４２，９００股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每１０股派１．３５元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派１．４２５元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．２２５元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０７５元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为７６０，５４２，９００股，分红后总股本增至９８８，７０５，７７０股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１３年０５月１７日，除权除息日为：２０１３年０５月２０日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１３年０５月１７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１３年０５月２０日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１３年０５月２０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发： ＩＰＯ 前限售股份－法人。

项目	本次变动前		本次变动增减（＋、－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１５２，１００	０．０２	－	－	４５，６３０	－	４５，６３０	１９７，７３０	０．０２
１、国家持股	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２、国有法人持股	－	－	－	－	－	－	－	－	－
３、其他内资持股	－	－	－	－	－	－		－	－
其中：境内法人持股	－	－	－	－	－	－		－	－
境内自然人持股	－	－	－	－	－	－		－	－
４、外资持股	－	－	－	－	－	－		－	－
其中：境外法人持股	－	－	－	－	－	－		－	－
境外自然人持股	－	－	－	－	－	－	－	－	－
５、高管股份	１５２，１００	０．０２	－	－	４５，６３０	－	４５，６３０	１９７，７３０	０．０２
二、无限售条件股份	７６０，３９０，８００	９９．９８	－	－	２２８，１１７，２４０	－	２２８，１１７，２４０	９８８，５０８，０４０	９９．９８
１、人民币普通股	７６０，３９０，８００	９９．９８	－	－	２２８，１１７，２４０	－	２２８，１１７，２４０	９８８，５０８，０４０	９９．９８
２、境内上市的外资股	－	－	－	－	－	－	－	－	－
３、境外上市的外资股	－	－	－	－	－	－	－	－	－
４、其他	－	－	－	－	－	－	－	－	－
三、股份总数	７６０，５４２，９００	１００．００	－	－	２２８，１６２，８７０	－	２２８，１６２，８７０	９８８，７０５，７７０	１００．００

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日

本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１３年５月２０日。

六、股本变动结构表

单位：股

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊＊３３	广州市海灏投资有限公司
２	０８＊＊＊＊＊＊３４	ＣＤＨ ＮＥＭＯ（ＨＫ） ＬＩＭＩＴＥＤ

七、调整相关参数

本次实施资本公积金转增股本后，按新股本９８８，７０５，７７０ 股摊薄计算，２０１２年度每股净收益为０．４６元。

八、有关咨询办法

１、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券办公室

２、咨询地址：广州市番禺区番禺大道北５５５号天安科技创新大厦２１３

３、咨询联系人：黄志健、卢洁雯、杨华芳

４、咨询电话：０２０－３９３８８９６０

５、传真电话：０２０－３９３８８９５８

九、备查文件

１、公司二Ｏ一二年年度股东大会会议决议；

２、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体时间安排文件。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年五月十四日