本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开及出席情况

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年４月２５日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知（公告编号：２０１３－０３８）。

　本次会议采取现场投票表决方式召开，会议于２０１３年５月１３日上午９点在公司总部大会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈克明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计２人，代表有表决权的股份数５１，

　７００，０００股，占公司股本总额８３，０８０，０００股６２．２２９％。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。

　大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　（一）《关于调整超募资金使用计划的议案》

　表决结果：同意５１，７００，０００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％。

　（二）《关于调整董事、监事薪酬的议案》

　表决结果：同意５１，７００，０００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０ ％。

　三、 法律意见书的结论性意见

　湖南启元律师事务所指派律师刘中明出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议》；

　２、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　２０１３年５月１３日