本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无临时提案提交表决情况

　一、会议召集、召开和出席情况

　中国医药保健品股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年５月１３日召开。本次会议由公司董事会召集。会议由董事长张本智先生主持。出席本次会议的股东及代理人共３人，有资格参加投票的股东及代理人共３人，代表股份数２０８６８４５４８股，占股本总额的６７．１１％。

　会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

　二、提案审议和表决情况

　会议以投票表决的方式审议了如下事项：

　一、审议通过了《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》。

　有表决权的股东表决结果：同意２０８６８４５４８股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的１００％；反对０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％；弃权０股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的０％。

　上述议案表决结果以超过参加表决的股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得有效通过，形成本次股东大会的普通决议。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）律师现场见证并出具法律意见书。竞天公诚的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１３年第二次临时股东大会会议决议。

　２、股东大会法律意见书。

　特此公告。

　中国医药保健品股份有限公司董事会

　二О一三年五月十四日