本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达２０％，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司于２０１３年１月２８日发布重大资产重组停牌公告，公司股票因控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）筹划重大资产重组事宜。原拟定的重大资产重组总体方案为：公司拟以非公开发行股份方式，购买开滦集团煤炭主业及相关资产。受国内经济形势和煤炭市场形势影响，公司重大资产重组拟注入的部分资产业绩波动较大，未来盈利存在一定的不确定性，经审慎研究，为保护本公司股东利益，公司决定终止本次重大资产重组。

　公司于２０１３年４月２７日公开披露了《公司终止本次重大资产重组暨复牌公告》（具体内容详见２０１３年４月２７日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临２０１３－０３０”）。公司承诺：自公告之日起６个月内不再筹划上述重大资产重组事项。除上述事项外，公司不存在应当披露而未披露的信息。

　公司股票于２０１３年５月２日复牌。目前，公司各项生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

　（二）经向公司控股股东开滦集团核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一三年五月六日