本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现场会议召开时间：２０１３年５月１０日星期五 下午１４时

网络投票时间： ２０１３年５月１０日星期五 上午９：３０－１１：３０

下午１３：００－１５：００

● 现场会议地点：吉林省长春市经开区浦东路４４８８号公司四楼会议室

● 会议召集人：公司董事会

● 会议方式：现场会议与网络投票相结合

● 股权登记日：２０１３年５月３日

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年度股东大会的通知》，定于２０１３年５月１０日召开公司２０１２年度股东大会。现将公司２０１２年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．本次股东大会为２０１２年度股东大会。

２．现场会议召开时间：２０１３年５月１０日 下午１４时

３．网络投票时间：２０１３年５月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

４．现场会议地点：吉林省长春市经开区浦东路４４８８号公司四楼会议室

５．会议召集人：公司董事会

６．会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

７．投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别表决事项
１	２０１２年度报告及摘要	否
２	２０１２年度财务决算报告	否
３	２０１２年度利润分配预案	否
４	２０１２年度董事会工作报告	否
５	２０１２年度监事会工作报告	否
６	２０１３年度财务预算报告	否
７	关于聘请２０１３年度财务审计机构的议案	否
８	关于聘请２０１３年度内部控制审计机构的议案	否

本次股东大会还将听取公司独立董事２０１２年度述职报告。

上述议案已经公司第一届董事会第五次会议、公司第一届监事会第五次会议审议通过，详见在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１２年度股东大会会议资料》。

三、会议出席对象：

１．截止２０１３年５月３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

２．本公司的董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

１．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

２．登记时间：２０１３年５月６日星期一上午９时至１１时，下午１３时至１５时。

３．登记地点：本公司董事会办公室。

五、其他事项：

１．现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

２．网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

３．邮编：１３００３３

４．联系电话：（０４３１）８４６６４７９８ ８４６２２１８８

５．传真：（０４３１）８４６６４７９８ ８４６２２１６８

６．联系部门：董事会办公室

特此公告。

附件１：授权委托书

附件２、投资者参加网络投票的操作流程

吉林高速公路股份有限公司董事会

２０１３年５月３日

附件１：

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表本单位（或本人）出席２０１３年５月１０日召开的贵公司２０１２年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	２０１２年度报告及摘要
２	２０１２年度财务决算报告
３	２０１２年度利润分配预案
４	２０１２年度董事会工作报告
５	２０１２年度监事会工作报告
６	２０１３年度财务预算报告
７	关于聘请２０１３年度财务审计机构的议案
８	关于聘请２０１３年度内部控制审计机构的议案

备注：

上述审议事项，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

１．投票日期：２０１３年５月１０日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

２．投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７８８５１８	吉林投票	８	Ａ股股东

３．具体程序

（１）买卖方向：买入

（２）申请价格：申报价格代表股东大会议案，９９．００元代表本次股东大会的所有议案，以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
１	２０１２年度报告及摘要	１．００
２	２０１２年度财务决算报告	２．００
３	２０１２年度利润分配预案	３．００
４	２０１２年度董事会工作报告	４．００
５	２０１２年度监事会工作报告	５．００
６	２０１３年度财务预算报告	６．００
７	关于聘请２０１３年度财务审计机构的议案	７．００
８	关于聘请２０１３年度内部控制审计机构的议案	８．００
全部议案		９９．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。

（５）本次会议投票，对于总议案９９．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为９９．００，委托股数为１股。

（６）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。