本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：１、本次股东大会未出现否决提案的情形；
２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
１、会议召开时间：２０１３年４月２２日上午９：３０；
２、会议召开地点：成都市建设路５５号成都华联东环酒店８楼华睿厅；
３、会议召开方式：现场投票；
４、召集人：本公司董事会；
５、主持人：董事、总经理刘强先生；
董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。
６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况：
１、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共２人，代表股份数量５２，４３３，４９４股，占公司有表决权股份总数的２３．４８％。
２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经股东大会审议并采用现场记名投票方式表决，形成如下决议：
１、审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》；
赞成：５２，４３３，４９４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；
弃权： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；
反对： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
２、审议通过了公司《２０１２年度监事会工作报告》；
赞成：５２，４３３，４９４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；
弃权： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；
反对： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
３、审议通过了公司《２０１２年度财务决算报告》；
赞成：５２，４３３，４９４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；
弃权： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；
反对： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
４、审议通过了公司《２０１２年度利润分配方案》；
经四川华信会计师事务所审计，截止２０１２年末，公司累计可供股东分配的利润为８，１６３，３８９．７３元，同意为有利于公司长远发展，本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润将用于满足公司扩大生产经营规模，投资新项目对资金的需求。
赞成：５２，４３３，４９４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；
弃权： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；
反对： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
５、审议通过了公司《２０１２年年度报告》；
赞成：５２，４３３，４９４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；
弃权： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；
反对： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
６、审议通过了公司《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》；
同意授权公司管理层在１．６亿元额度内竞买适宜开发的商业地块，科学筹划地产项目，并授权公司管理层签署具有附加生效条件的相关合同、协议及其他文件，办理相关手续。授权有效期自股东大会批准之日一年有效。
赞成：５２，４３３，４９４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；
弃权： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；
反对： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
７、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司２０１３年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为４２万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。
赞成：５２，４３３，４９４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；
弃权： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；
反对： ０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
２、律师姓名：刘 浒 律师 胡静贤 律师；
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
１、本次股东大会决议；
２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
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