本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

上海华鑫股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月２０日下午在上海市福州路６６６号２６楼公司会议室召开。出席本次会议的股东和授权代表７１人，代表股份１５３，３２２，６４２股，占公司总股本的２９．２５５４％。

公司独立董事孙金云先生、魏嶷先生、监事会主席张融华先生因工作原因未能出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师出席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长毛辰先生主持。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下决议：

１、《公司２０１２年度董事会工作报告》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，７７４，５６０	２２８，８７１	３１９，２１１	９９．６４２５％

２、《公司２０１２年度监事会工作报告》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，７７１，３６０	２２８，８７１	３２２，４１１	９９．６４０４％

３、《公司２０１２年年度报告》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，７７１，３６０	２２８，８７１	３２２，４１１	９９．６４０４％

４、《公司２０１２年度财务工作报告》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，７６８，８６０	２２８，８７１	３２４，９１１	９９．６３８８％

５、《公司２０１２年度利润分配议案》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，６３４，６６０	２３０，８７１	４５７，１１１	９９．５５１３％

６、《公司关于支付上海众华沪银会计师事务所有限公司２０１２年度审计报酬的议案》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，６３４，６６０	２３０，８７１	４５７，１１１	９９．５５１３％

７、《公司关于聘请２０１３年度会计师事务所的议案》

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，６２７，５６０	２２８，８７１	４６６，２１１	９９．５４６７％

８、《公司关于向中国进出口银行上海分行申请总额度不超过７亿元人民币的贷款及为上海仪电控股（集团）公司提供反担保暨关联交易的议案》

在表决本议案时，关联股东华鑫置业（集团）有限公司回避表决。

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１３，８０５，１２０	１３，２４２，２３８	２３３，３７１	３２９，５１１	９５．９２２７％

９、《公司关于董事变动的议案》

选举陈靖先生为公司董事。

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
１５３，３２２，６４２	１５２，６２７，５６０	２２８，８７１	４６６，２１１	９９．５４６７％

本次会议还听取了《公司独立董事２０１２年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次会议由上海金茂凯德律师事务所李志强律师、徐佩玉律师作现场律师见证。该所律师认为，公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司提出临时提案，提案人的资格和提案提出的程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

１、上海华鑫股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

２、上海金茂凯德律师事务所关于上海华鑫股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

２０１３年４月２３日