本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议的通知及召开情况

　（一）会议通知时间

　本次股东大会的会议通知于２０１３年４月２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　（二）召集人：公司董事会

　（三）会议召开时间：２０１３年４月２２日上午９：３０

　（四）会议召开地点：南京市中华路５０号弘业大厦十二楼会议室

　（五）主持人：董事长李结祥先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　与会股东及股东代表共６名，代表股份数为６２，８１６，０２９股，占公司总股本的２５．４６％。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问毛玮红律师、陈学联律师出席并见证了本次会议。

　三、提案的审议和表决情况

　本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：

　１、《江苏弘业股份有限公司２０１２年度董事会报告》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　２、《江苏弘业股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　３、《江苏弘业股份有限公司２０１２年度监事会报告》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　４、《江苏弘业股份有限公司２０１２年度财务决算报告》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　５、《江苏弘业股份有限公司２０１２年年度报告及年度报告摘要》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　６、《江苏弘业股份有限公司２０１２年利润分配方案》

　公司２０１２年度母公司实现净利润６９，５８８，０６３．２１元，提取１０％法定公积金６，９５８，８０６．３２元，当年可供股东分配的利润为６２，６２９，２５６．８９元，加上年初未分配利润３０８，４４３，４８９．２４元，减去当年支付的普通股股利２４，６７６，７５０．００元，剩余可供股东分配的利润为３４６，３９５，９９６．１３元。以２０１２年末总股本２４６，７６７，５００股为基数，向全体股东以每１０股派发现金红利０．８元（含税），共分配利润１９，７４１，４００元，剩余３２６，６５４，５９６．１３元滚存至下次分配。

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　７、《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　８、《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　９、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　１０、《关于修订＜江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　１１、《关于制定＜江苏弘业股份有限公司对外担保管理办法＞的议案》

　同意：６２，８１６，０２９股，占出席会议股东有表决权股份的１００ ％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、陈学联律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　（一）经与会董事签字确认的公司２０１２年度股东大会会议记录及决议；

　（二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏弘业股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２３日