本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●我公司向碱业集团采购蒸汽的关联交易价格自２０１３年４月１日起不含税价格由１２０元／吨调整到１１０元／吨，电不含税价维持０．４６元／度不变。

　● 预计此次蒸汽关联交易价格调整将使公司２０１３年４－１２月成本减少２５５０万元左右。

　● 本次蒸汽关联交易价格调整需提交股东大会审议。

　一、关联交易概述

　由于公司正常生产经营需要，公司与唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）签订了《电力供应协议》、《蒸汽供应协议》，按照协议约定，碱业集团向我公司供应电、蒸汽。

　受国家宏观经济环境影响，自去年１１月份以来原煤价格持续下滑，使碱业集团蒸汽生产成本存在下降空间，为此，经我公司与碱业集团协商，自２０１３年４月１日起调整蒸汽关联交易价格，不含税价格由现行１２０元／吨调整到１１０元／吨，电不含税价格维持０．４６元／度不变。

　截止２０１３年３月底，碱业集团持有本公司３９．６７％的股份，是公司的控股股东，本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　二、董事会审议情况

　２０１３年４月２２日，公司召开２０１３年第三次临时董事会审议通过了《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》，董事会同意公司自２０１３年４月１日起调整向控股股东碱业集团采购蒸汽的关联交易价格，不含税价格由现行１２０元／吨调整到１１０元／吨；电不含税价格维持现行０．４６元／度不变。

　关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、李建渊先生回避了表决。４名非关联董事一致同意。

　三、关联交易价格调整的原因

　受国家宏观经济环境影响，自去年１１月份以来原煤价格持续下滑，使碱业集团蒸汽生产成本存在下降空间。因此，从关联交易公平合理原则出发，我公司向碱业集团提出调低供应我公司蒸汽关联交易价格。另外由于目前碱业集团供应公司电的关联交易价格略低于网电价格，因此电的供应价格暂不做调整。

　四、此次关联交易价格调整对公司影响

　本次调价后，将使公司主要产品的单位制造成本有不同程度的下降。预计本次蒸汽关联交易价格调整将使公司（合并口径）２０１３年４－１２月成本减少２５５０万元左右。

　五、独立董事的意见

　１、本次调整蒸汽关联交易价格事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。

　２、本次蒸汽关联交易价格调整体现和反映了蒸汽的成本变化情况，客观公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意本次蒸汽关联交易价格的调整，并同意提交股东大会审议。

　六、备查文件目录

　１．２０１３年第三次临时董事会决议；

　２．独立董事的事前认可意见；

　３．独立董事的独立意见。

　特此公告。

　唐山三友化工股份有限公司

　２０１３年４月２３日