本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、石家庄以岭药业股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年４月２２日上午９：００在石家庄高新区天山大街２３８号凯旋门大酒店三楼多功能厅以现场形式召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共１９人，代表股份数为３８２，７１４，０５３股，占公司总股本的６９．２７％，会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司部分董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、议案的审议和表决情况

　经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决情况：同意３８２，７１４，０３３股，占有表决权总数的９９．９９９９９５％；反对 ２０股，占有表决权总数的０．０００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决情况：同意３８２，７１４，０３３股，占有表决权总数的９９．９９９９９５％；反对 ２０股，占有表决权总数的０．０００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　３、审议通过了《２０１２年年度报告》及摘要；

　表决情况：同意３８２，７１４，０３３股，占有表决权总数的９９．９９９９９５％；反对 ２０股，占有表决权总数的０．０００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　４、审议通过了《２０１２年度公司财务决算报告》；

　表决情况：同意３８２，７１４，０３３股，占有表决权总数的９９．９９９９９５％；反对 ２０股，占有表决权总数的０．０００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；

　表决情况：同意３８２，７１４，０３３股，占有表决权总数的９９．９９９９９５％；反对 ２０股，占有表决权总数的０．０００００５％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　６、审议通过了《关于聘任２０１３年度财务审计机构的议案》；

　表决情况：同意３８２，７１４，０５３股，占有表决权总数的１００％；反对０股，占有表决权总数的０％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　７、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

　表决情况：同意３８２，６９５，０３３股，占有表决权总数的９９．９９５０３％；反对１９，０２０股，占有表决权总数的０．００４９７％；弃权０股，占有表决权总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事王永炎、张玉卿、叶祖光和张维向大会递交了书面述职报告，独立董事张玉卿代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、公司２０１２年年度股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所关于公司２０１２年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　石家庄以岭药业股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２２日