本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售股东共5家,可上市流通股份数量为91,000,000股,占总股本比例21.97%;
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年4月25日。
一、 本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618 号文件核准,公司非公开发行人民币普通A 股12,100万股,每股发行价为人民币4.48元。本次非公开发行新增股份于2012年4月25日在深圳证券交易所上市,除控股股东海南筑华科工贸有限公司认购的股份3,000万股自公司新增股份上市之日(2012年4月25日)起36个月内不得转让,可上市流通的时间为2015年4月27日;其余投资者认购的股份9,100万股自公司新增股份上市之日起12个月内不得转让,可上市流通的时间为2013年4月25日。限售期内公司未实施利润分配及资本公积金转增股本。
二、本次限售股份可上市流通安排
(一)本次限售股份可上市流通日期为2013年4月25日。
(二)实际可上市流通数量为91,000,000股,占总股本的比例为21.97%。
(三)本次限售股份可上市流通情况如下:
序号 | 限售股份
持有人名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%) | 冻结的股份数量(股) |
1 | 西安长形投资管理有限合伙企业 | 40,000,000 | 40,000,000 | 9.66 | 0 |
2 | 宋丽双 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4.83 | 0 |
3 | 张宇 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2.66 | 0 |
4 | 上海瑞艾林投资管理合伙企业(有限合伙 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.41 | 0 |
5 | 绍兴县恒旭股权投资合伙企业(普通合伙) | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.41 | 0 |
| 合 计 | 91,000,000 | 91,000,000 | 21.97 | 0 |
三、股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下:
单位:股
股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
一、有限售条件的流通股 | | | | | |
1、国家持股 | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | |
3、境内一般法人持股 | 90,000,000 | 21.73% | -60,000,000 | 30,000,000 | 7.24% |
4、境内自然人持股 | 31,000,000 | 7.49% | -31,000,000 | 0 | 0% |
5、境外法人持股 | | | | | |
6、境外自然人持股 | | | | | |
7、内部职工股 | | | | | |
8、高管股份 | | | | | |
9.机构投资者配售股份 | | | | | |
有限售条件的流通股合计 | 121,000,000 | 29.22% | -91,000,000 | 30,000,000 | 7.24% |
二、无限售条件的流通股 | | | | | |
1.人民币普通股 | 293,150,000 | 70.78% | 91,000,000 | 384,150,000 | 92.76% |
2.境内上市的外资股 | | | | | |
3.境外上市的外资股 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
无限售条件的流通股合计 | 293,150,000 | 70.78% | 91,000,000 | 384,150,000 | 92.76% |
三、股份总数 | 414,150,000 | 100% | 0 | 414,150,000 | 100% |
四、限售股份持有人相关情况说明
本次申请非公开发行股份解除限售的5位投资者——西安长形投资管理有限合伙企业、宋丽双、张宇、上海瑞艾林投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴县恒旭股权投资合伙企业(普通合伙)所认购的股票限售期为12个月。上述股东均严格履行了承诺,均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日