本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年４月２２日（星期一）上午９：３０

　２、召开地点：杭州市望江东路２９９号冠盛大厦公司１９楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

　５、主持人：董事长丁欣欣先生

　６、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表１０人，代表股份４１８，９０４，７１３ 股，占公司股本总额的６５．９２％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、《２０１２年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、《公司２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、《公司２０１２年度财务决算报告》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、《公司２０１２年度利润分配预案的议案》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、《关于确认公司２０１２年度高管人员薪酬的议案》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、《关于２０１３年度日常关联交易的议案》；

　表决结果：同意２９，２５７，２１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、张伟良、王震、王文广回避了表决。

　８、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意４１８，９０４，７１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１０、《关于为公司子公司提供担保的议案》；

　表决结果：同意４１４，６９２，４００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９８．９９％，反对４，２１２，３１３股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１．０１％，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１２年度股东大会决议》；

　２、北京市康达律师事务所关于公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江亚厦装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一三年四月二十二日