证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－０１２号

西藏城市发展投资股份有限公司

关于召开公司２０１２年年度股东大会和开通网络投票方式的通知

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第六届董事会第八次（定期）会议决议，决定召开公司２０１２年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

１、会议召开时间：２０１３年５月１３日（星期一）９：３０

网络投票时间：２０１３年５月１３日（星期一）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

２、股权登记日：２０１３年５月６日（星期一）

３、现场会议召开地点：上海市天目中路３８０号２４楼

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：采取现场结合网络投票方式

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象：

（１）凡２０１３ 年５月６日 （星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

二、会议审议事项

议案一 审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１２年年度报告及摘要》

议案二 审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１２年利润分配方案》

议案三 审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年年报审计机构的议案》

议案四 审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会２０１２年工作报告》

议案五 审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１３年董事、监事薪酬的议案》

议案六 审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会２０１２年工作报告》

议案七 审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度＞的议案》

议案八 审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

议案九 审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

议案十 审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司投募集资金管理制度＞的议案》

议案十一 审议《关于选举谢小英女士为第六届监事会监事的议案》

三、会议登记方式

１、登记手续

（１）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（２）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

（３）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

２、登记地点：上海市天目中路３８０号北方大厦２２楼

３、登记时间： ２０１３年５月８日（星期三）１０：００～１２：００、１３：００～１７：００。

四、其他事项

１、联系人：刘颖

联系电话：（０２１）６３５３６９２９

联系传真：（０２１）６３５３５４２９

电子邮件：ｌｉｕｙｉｎｇ１１０９８７６＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

２、联系地址：上海市天目中路３８０号北方大厦２２楼

３、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

４、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。参加网络投票的操作程序详见附件二。

特此公告。

附件一：授权委托书；

附件二：西藏城市发展投资股份有限公司股东参加网络投票的操作程序。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

２０１３年４月２２日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏城市发展投资股份有限公司２０１２年年度股东大会并授权其对会议审议事项行使股东表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期：

附件二：

西藏城市发展投资股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

１、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８７７３ ；投票简称：藏投投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，９９．００元代表总议案，以１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二，３．００元代表议案三，依次类推。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对１－９项议案统一表决		９９．００ 元
１	审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１２年年度报告及摘要》	１．００元
２	审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１２年利润分配方案》	２．００元
３	审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１３年年报审计机构的议案》	３．００元
４	审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会２０１２年工作报告》	４．００元
５	审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１３年董事、监事薪酬的议案》	５．００元
６	审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会２０１２年工作报告》	６．００元
７	审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度＞的议案》	７．００元
８	审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》	８．００元
９	审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》	９．００元
１０	审议《关于修改＜西藏城市发展投资股份有限公司投募集资金管理制度＞的议案》	１０．００元
１１	审议《关于选举谢小英女士为第六届监事会监事的议案》	１１．００元

４、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

５、网络投票注意事项

（１）本次会议由多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，既视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（４）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码 ６００７７３ 证券简称 西藏城投 编号：临２０１３－０１３号

西藏城市发展投资股份有限公司

关于召开公司２０１２年度现金分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、会议内容：西藏城市发展投资股份有限公司２０１２年度现金分红说明会

２、会议时间：２０１３年５月３日 ９：３０－１１：００

３、会议形式：网络互动

一、说明会类型

公司已于２０１３年４月１５日披露了《２０１２ 年年度报告》及公司 ２０１２ 年度利润分配预案，具体内容请参阅 ２０１３ 年４月１５日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于２０１３年５月３日通过网络互动的方式召开“２０１２年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和形式

会议时间：２０１３年５月３日 ９：３０－１１：００

会议形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司常务副总经理 陈卫东 先生

副总经理、财务总监、董事会秘书 王信菁 女士

财务部负责人 侯 平 女士

四、投资者参与方式

１、投资者可在２０１３年５月２日－２０１３年５月３日通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：０２１－６３５３５４２９；电子邮箱：ｘｚｃｔ６００７７３＠１６３．ｃｏｍ

２、投资者可在２０１３年５月３日９：３０－１１：００通过互联网直接登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ在线直接参与本次现金分红说明会。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

２０１３年４月２２日