本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、说明会内容

　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年４月２０日发布《２０１２年度报告》，将于２０１３年４月２５日发布《２０１３年第一季度报告》。为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“２０１２年度暨２０１３年一季度网络业绩说明会”。

　二、说明会时间和方式

　召开时间：２０１３年４月２５日（星期四）１４：３０－１６：００

　召开方式：网络互动方式

　三、公司出席人员

　董事局主席吴爱存先生、总裁梁学敏先生、副总裁兼董事局秘书薛楠女士、副总裁冯鑫先生、财务部部长李晓萍女士。

　四、投资者参与方式

　投资者可以于２０１３年４月２５日１４：３０－１６：００通过互联网登陆大智慧路演中心（ｈｔｔｐ：／／ｓｈｏｗ．ｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ／），在线参与本次业绩说明会。

　即日起，欢迎广大投资者将希望与珠海港交流的问题或建议发送至公司网站的投资者问答平台（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０５０７．ｃｏｍ．ｃｎ／ｍａｉｎ４．ａｓｐ？ｐｉｄ＝４），公司将在业绩说明会上对相关的问题或建议予以答复。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　珠海港股份有限公司

　董事局

　２０１３年４月２３日