１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年，在全球经济复苏艰难的背景下，中国经济回升缓慢，制造业面临的挑战和压力前所未有，传统制造企业普遍受到市场疲软和成本上升的双重挤压，尤其是多次加息后企业融资成本显著上升，收入增速减缓和成本费用持续提高，产品盈利空间有限，公司效益受到了较大影响。面对严峻的经济环境，全体恒星人坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、冷静应对各方面压力和挑战，持续强化内部管理，不断调整主营产品经营策略，提出并践行“向管理要效益”的主体经营思路，最大限度地减少业绩下滑带来的不利影响，努力保证各项经营目标和任务计划的稳步推进，为公司下阶段健康、稳步、持续的发展奠定基础。

公司目前主要从事金属制品领域的生产经营活动，产品主要应用于电力电缆、汽车轮胎、道路桥梁建设等领域。报告期内，公司实现营业收入１９４，２５８．８１万元，同比下降０．６８％；归属于上市公司股东的净利润２０３６．７８万元。

公司主营业务情况如下：

单位：元

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４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１、报告期内，公司以人民币７２０万元收购谢保建先生持有的河南恒星钢缆有限公司６％的股权，截止报告期末，公司共持有河南恒星钢缆有限公司５７％的股权。

２、报告期内，公司全资子公司河南恒星光伏科技有限公司更名为河南省博宇新能源有限公司。

３、报告期内，公司与张勇共同投资设立河南恒星液压有限公司，其注册资本人民币１０００万元，公司投资人民币５７０万元、占５７％的股权，增加合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

不适用

河南恒星科技股份有限公司

董事长：谢保军

批准报出日期：２０１３年４月２１日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０１４

河南恒星科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于２０１３年４月１１日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１３年４月２１日（星期日）上午９时３０分在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效，会议由董事长谢保军先生主持。

经审议，会议以投票方式通过了以下决议：

一、审议《公司２０１２年度报告及摘要》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案尚需提请公司２０１２年度股东大会审议，２０１２年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年度报告摘要同时刊登于２０１３年４月２３日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司独立董事王莉婷、白忠祥、王振华向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。

此议案尚需提请公司２０１２年度股东大会审议。

三、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

根据国富浩华会计师事务所审计结果，２０１２年度，公司实现营业收入１，９４２，５８８，１３５．５８元，营业利润１２，４８２，１３８．９４元，利润总额４４，４８８，７９６．４０元，归属上市公司股东的净利润２０，３６７，７８４．２３元。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

此议案尚需提请公司２０１２年度股东大会审议。

四、审议通过了公司２０１２年度利润分配预案；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１２年度实现净利润为－４５，３３１，７０９．５９元，母公司２０１２年度实现的可分配利润为－４５，３３１，７０９．５９元，加上以前年度未分配利润６６，９８９，７９３．００元，本年度实际可供股东分配的利润为２１，６５８，０８３．４１元，资本公积金余额为１５８，１２３，３２５．６３元。

公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）２０，３６７，７８４．２３元，累计可供分配的净利润（合并报表数）为３８１，８５８，１８２．８０元。

为减轻公司在未来经营中的资金压力，公司计划将２０１２年度利润留存公司滚动发展，２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本次利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。

此议案尚需提请公司２０１２年度股东大会审议。

五、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事认为：目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，且能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了推动作用。董事会审计委员会出具的关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

内容详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）），此议案尚需提请公司２０１２年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司２０１２年度财务报表之审计报告》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

董事会一致审议通过了国富浩华会计师事务所出具的国浩审字［２０１３］８３１Ａ０００２号审计报告，同意对外报出该审计报告，有关《公司２０１２年度财务报表之审计报告》详情请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、关于召开公司２０１２年度股东大会的议案。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司定于２０１３年５月１６日召开２０１２年度股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０１５

河南恒星科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于２０１３年４月２１日下午２时在公司会议室召开，会议通知于２０１３年４月１１日以电话、书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；

有关报告详情，请参见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》；

与会监事对于公司董事会编制的２０１２年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１２年度利润分配预案；

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１２年度实现净利润为－４５，３３１，７０９．５９元，母公司２０１２年度实现的可分配利润为－４５，３３１，７０９．５９元，加上以前年度未分配利润６６，９８９，７９３．００元，本年度实际可供股东分配的利润为２１，６５８，０８３．４１元，资本公积金余额为１５８，１２３，３２５．６３元。

公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）２０，３６７，７８４．２３元，累计可供分配的净利润（合并报表数）为３８１，８５８，１８２．８０元。

为减轻公司在未来经营中的资金压力，公司计划将２０１２年度利润留存公司滚动发展，２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提请公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。

综上所述，监事会全体监事一致认为：公司２０１２年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行的情况＜内容详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）＞。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

２０１３年４月２３日

股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１３０１７

河南恒星科技股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了关于召开２０１２年度股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年５月１６日（星期四）上午９：３０

２、召开地点：公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１３年５月１３日（星期一）

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１２年度报告及摘要》；

２、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

４、审议公司２０１２年度利润分配预案；

５、审议《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

６、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》。

公司独立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振华先生将在本次年度大会上作２０１２年度独立董事述职报告。

上述议案的内容详见公司于２０１３年４月２３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》及相关公告。

三、出席会议对象

１、截至２０１３年５月１３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年５月１５日（星期三）上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００

２、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月１５日１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：４５００００

联系电话：０３７１－６９５８８９９９

传真：０３７１－６９５８８０００

联系人：李明、谢建红

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

附件：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１３０１８

河南恒星科技股份有限公司

关于举行２０１２年度网上说明会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司将于２０１３年４月２６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１２年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度说明会的人员有公司副董事长、总经理焦耀中先生，独立董事王莉婷女士，财务总监、董事张云红女士及董事会秘书李明先生。

欢迎广大投资者积极参与！

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２３日

股票简称	恒星科技	股票代码		００２１３２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李明		谢建红
电话	０３７１－６９５８８９９９		０３７１－６９５８８９９９
传真	０３７１－６９５８８０００		０３７１－６９５８８０００
电子信箱	ｗｅｎｔｉａｎ０１＠１６３．ｃｏｍ		ｘｒｌ６７６６６＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，９４２，５８８，１３５．５８	１，９５５，８１８，２３７．８１	－０．６８％	１，８６５，０４１，２４６．８４
归属于上市公司股东的净利润（元）	２０，３６７，７８４．２３	７１，３１２，３７０．２０	－７１．４４％	８９，５９６，４９８．９２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６，１４５，４８３．５６	３８，０７７，６９９．８５	－８３．８６％	５５，８０８，８００．２６
经营活动产生的现金流量净额（元）	４１５，４６７，６５６．１９	－２３８，６７４，６８１．１４	２７４．０７％	１７５，６２８，９１１．４６
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．１３	－６９．２３％	０．１７
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．１３	－６９．２３％	０．１７
加权平均净资产收益率（％）	１．８１％	６．５４％	－４．７３％	８．８６％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	３，２９５，０５０，７５７．６６	３，１１６，９７３，１４５．８１	５．７１％	２，６０３，４４４，５６２．５５
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，１３２，４８１，５８３．０８	１，１１１，８６２，５７０．５９	１．８５％	１，０９６，０７７，６９１．８１

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
金属制品行业	１，９３６，１８１，９４５．７９	１，６６２，４７４，５６４．５３	１４．１４％	－０．６６％	－２．５２％	１．５９％
分产品
镀锌钢绞线	６３１，０２２，７６２．７６	５１６，６８１，５３２．２３	１８．１２％	０．０６％	－３．６７％	３．１７％
镀锌钢丝	１２４，８７４，７３９．６３	９８，９４７，２６３．１８	２０．７６％	－１１．４１％	－１７．２３％	５．５８％
胶管钢丝	２５，７６７，７１４．７６	２６，０９０，２９６．８９	－１．２５％	－４０．３７％	－１８．１５％	－２７．４９％
钢帘线	５２８，３２４，７１２．９０	４７４，２６５，６７２．３２	１０．２３％	２０．７％	１９．２４％	１．１％
预应力钢绞线	５７８，７８７，４２０．８５	４９８，７３３，６９２．３５	１３．８３％	－０．２６％	－８．２６％	７．５２％
超精细钢丝	４７，２５２，７５４．１８	４７，５９１，７０５．２６	－０．７２％	－５９．３３％	－３６．７１％	－３５．９９％
液压连接件	１５１，８４０．７１	１６４，４０２．３０	－８．２７％

报告期股东总数		４６，１４６		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	４３，３４３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
谢保军	境内自然人	３４．７６％	１８７，６５５，０４９	１４０，７４１，２８７	质押	１６９，７００，０００
焦耀中	境内自然人	７．７６％	４１，８９０，０００	３１，４１７，５００	质押	３６，０００，０００
谭士泓	境内自然人	４．４５％	２４，０００，８００	２０，０００，０００	质押	２０，０００，０００
陈丙章	境内自然人	４．２４％	２２，８７９，７５０	２２，８７９，７５０
吴定章	境内自然人	２．９７％	１６，０４８，８０５		质押	１６，０００，０００
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	２．４５％	１３，２４２，３００
国电资本控股有限公司	境内非国有法人	１．１４％	６，１７５，０００
谢富强	境内自然人	１．１１％	６，０００，０００
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．２３％	１，２５３，４０３
上海惠耕信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	０．１３％	６９５，９１０
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、陈丙章、谭士泓为公司发起人，其中谢保军为公司实际控制人，持有公司３４．７６％的股份。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《公司２０１２年度报告及摘要》
２	审议《公司２０１２年度董事会工作报告》
３	审议《公司２０１２年度财务决算报告》
４	审议公司２０１２年度利润分配预案
５	审议《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》
６	审议《公司２０１２年度监事会工作报告》

　证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１３０１６