股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１３—００８
物产中大六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会会议通知于２０１３年４月１０日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于２０１３年４月２０日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
１、 《２０１２年度董事会工作报告》；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
２、 《２０１２年度总经理工作报告》；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
３、 《２０１２年年度报告及摘要》；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］
４、 《２０１２年度财务决算报告》；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
５、 《２０１２年度利润分配的议案》；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为４２８，２３３，７５８．３６元，母公司实现净利润为２５５，４９５，７２０．７７元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取１０％的法定盈余公积金２５，５４９，５７２．０８元；加上公司年初未分配利润为１，３８２，９６６，７１１．４６元，减去２０１２年已向股东分配的利润３２，９３８，１５５．６０元，本年度实际可供股东分配的利润为１，７５２，７１２，７４２．１４元；母公司期初未分配利润１１８，７６７，５００．６６元，期末未分配利润为３１５，７７５，４９３．７５元。
根据有关法规及公司章程规定，经公司董事会研究，提出公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年末总股本７９０，５１５，７３４股为基数，每１０股派现金股利１．８元（含税），共计派发现金股利１４２，２９２，８３２．１２元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
６、 《２０１３年第一季度报告及摘要》；（同意票９票，反对票０票，票０票）
［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］
７、 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告 ”］
８、 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟）回避表决。（同意票４票，反对票０票，弃权票０票）
［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的“物产中大关联交易公告（一）”］
９、 关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟）回避表决。（同意票４票，反对票０票，弃权票０票）
［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的“物产中大关联交易公告（二）”］
１０、 审议公司２０１２年度董监事薪酬的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》及年度经营目标责任书，对照公司２０１２年度经营业绩，经初步计算，董事长陈继达预发薪酬（含税）为１５８．７０万元（为２０１２以前年度薪酬清算，２０１１年７月１日起在浙江省物产集团公司领取薪酬）；副董事长张飚薪酬按物产元通董事长岗位考核发放，预发薪酬（含税）为２６５．８９万元；董事兼总经理王竞天预发薪酬（含税）为２６２．０８万元；董事兼副总经理董可超预发薪酬（含税）为２０７．１０万元，２０１２年度可以领取的全部薪酬另行清算。
职工监事邬玉明按内控审计部主任岗位考核发放，２０１２年薪酬（含税）为６８．２８万元；职工监事邬静乐按物产元通网络发展部部长岗位考核发放，２０１２年薪酬（含税）为４０．２５万元。
独立董事贾生华、沈进军、黄董良对上述议案发表了独立意见，认为：公司董事的薪酬方案符合公司实际情况，薪酬方案有利于调动董事的工作积极性和创造性；本议案的审议及表决程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
１１、 审议公司２０１２年度高级管理人员薪酬的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司年薪制考核实施办法》及年度经营目标责任书，经考核公司２０１２年度经营业绩，核定副总经理张力薪酬１９３．２１万元，副总经理胡小平薪酬２０７．００万元，副总经理刘裕龙薪酬１９７．０４万元，副总经理王晓光薪酬２０２．１１万元，副总经理林皓薪酬１９８．１３万元，副总经理季加仁薪酬１８４．８６万元，副总经理陈忠宝薪酬１８７．７４万元，副总经理方明薪酬１９７．８１万元，董事会秘书祝卸和薪酬１７８．９２万元。以上薪酬为从公司领取的税前薪酬。
独立董事贾生华、沈进军、黄董良对上述议案发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的；本议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
１２、 审议公司２０１２年度社会责任报告的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
［详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］
１３、 审议公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
［详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］
１４、 关于修订《投资管理制度》的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
［详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］
１５、 关于修订《财务管理制度》的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
［详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］
１６、 关于修订《会计制度》的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
［详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］
１７、 关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
为了保持公司地产业务的合理规模，满足地产业务经营发展的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会土地储备投资额度，具体情况如下：
公司自２０１３年１月１日起至召开２０１３年度股东大会之前，授权董事会审批公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的投资额度总额不超过５０亿元。该授权事项经公司２０１２年度股东大会批准后，授权公司董事会组织实施。
公司将根据当期土地市场行情状况，结合公司土地储备、资金等实际情况，以控制风险、保证经营安全为原则，择机获取价低质优的土地储备项目。
１８、 关于申请继续发行短期融资券的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
为了促进公司主营业务的持续发展，改善负债结构，降低筹资成本，公司拟在２０１２年度股东大会作出决议之日起至召开２０１３年度股东大会前，将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场申请续发额度不超过６亿元人民币，期限为１年的短期融资券。
１９、 关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
为了促进公司主营业务的持续发展，优化负债结构，降低筹资成本，公司拟在２０１２年度股东大会作出决议之日起至２０１３年度股东大会前，向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过２０亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，具体期限以实际发行时公告为准。
２０、 关于公司总部部分职能部门调整的议案（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
根据公司管理需要，公司总部部分职能部门调整如下：董事会秘书办公室的更名为董事会办公室，战略投资部（企业发展研究中心）更名为企业发展研究中心，职能职责均不变。群团工作部撤并入工会办公室，其职能职责由工会办公室承接。
２１、 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年审计机构的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司２０１２年度上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年审计机构，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为２０１３年财务报告内部控制审计机构。
２２、 关于召开２０１２年度股东大会的议案；（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）
公司２０１２年度股东大会召开时间：２０１３年５月１６日（周四）上午９：００；地点：杭州中大广场Ａ座本公司五楼会议室；股权登记日：５月１０日；会议表决方式：现场投票方式。［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的“物产中大召开２０１２年度股东大会的通知公告”］
本次董事会通过的第１、３、４、５、７、８、９、１０、１４、１５、１７、１８、１９、２１项议案需提交公司２０１２年度股东大会审议、表决。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２０日
股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１３－００９
物产中大六届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届六次监事会会议通知于２０１３年４月１０日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于２０１３年４月２０日在杭州召开。应出席会议监事５人，实际出席会议监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
１、审议２０１２年度监事会工作报告；（同意票５票，反对票０票，弃权票０票）
２、审议２０１２年度财务决算报告；（同意票５票，反对票０票，弃权票０票）
３、审议２０１２年年度报告及摘要；（同意票５票，反对票０票，弃权票０票）
［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） ］
４、审议２０１３年第一季报报告及摘要。（同意票５票，反对票０票，弃权票０票）
［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ） ］
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司监事会
２０１３年４月２０日
股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１３－０１０
物产中大关联交易公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：１．本公司及控股子公司２０１２年度向浙江省物产集团公司（下称：物产集团）、浙江物产实业控股（集团）有限公司（下称：物产实业）及浙江世界贸易中心长乐实业有限公司（下称：世贸长乐）累计借款发生额为３７．８亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计９１０５．６９万元人民币；预计２０１３年度累计借款发生额不超过８０亿元。２． 公司控股股东物产集团２０１２年度实际为本公司及控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）借款总额６亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通２０１２年度共需向物产集团支付担保费用３００万元；２０１３年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过９亿元提供担保。
●关联人回避事宜：
目前本公司９名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，对公司当期财务状况无重大影响。
●需提请投资者注意的其它事项
此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值５％以上，须提交股东大会审议。
一、 关联交易概述
本公司及控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）、物产元通等因业务发展需要，２０１２年度向控股股东物产集团及其控股子公司物产实业和世贸长乐累计借款发生额共计３７．８亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计９１０５．６９万元，预计２０１３年度累计借款发生额不超过８０亿元。公司控股股东物产集团２０１２年度实际为本公司及控股子公司物产元通借款总额６亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通２０１２年度共需向物产集团支付担保费用为３００万元； ２０１３年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过９亿元提供担保。
由于物产集团系本公司控股股东，物产实业和世贸长乐均为物产集团控股子公司，故上述交易构成关联交易。至上述关联交易止，公司与上述公司的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产５％以上， 须获得股东大会批准。
二、关联方介绍
１．物产集团系原浙江省物资局及所属企事业单位成建制转体组建的全民所有制企业，系浙江省国资委授权履行出资人职责监督管理的大型国有企业。物产集团为本公司控股股东，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市环城西路５６号
法定代表人：胡江潮
注册资本：３５０００万元人民币
营业执照注册号码：３３００００１００３８３６
成立日期：１９９６年８月２６日
经济性质：国有企业
经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备。化工轻工产品及原料（不含危险品），木材、化肥；物资仓储运输、旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外）；资产经营。
截至２０１２年１２月３１日，物产集团未经审计的资产总额５８５．４亿元，净资产１２５．８５亿元；本期实现营业收入１９６６．３７亿元，净利润８．４７亿元。
２．物产实业为本公司控股股东浙江省物产集团公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市环城西路５６号
法定代表人：陈敏
注册资本：５００００万元
营业执照注册号码：３３００００１００２８５２
成立日期：１９９３年４月５日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备（含小轿车）、木材、化肥、农副产品（不含食品）、五金交电、针纺织品、日用品、文体用品销售；物资仓储运输，信息咨询服务（不含证券、期货咨询），经营进出口业务。
控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为１００％。
财务情况：截至２０１２年１２月３１日，物产实业未经审计的资产总额１９．８６亿元，净资产５．４１亿元；本期实现营业收入８４３６万元，净利润１６４６万元。
３．世贸长乐系物产实业控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇
法定代表人：吴洪生
注册资本：２０００万元人民币
营业执照注册号码：３０１８４００００５２８７６
成立日期： １９９８年９月２６日
企业类型：有限责任公司
税务登记证号码：３３０１２５７１０９９１３１２
经营范围：农、林、牧、副、渔业生产、加工、销售、投资；旅游服务；经济信息咨询；工艺美术品、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、粮食、钢材、有色金属销售；高科技投资；粮食收购；教育服务；其他无需报经审批的一切合法项目。
控股股东：浙江物产实业控股（集团）有限公司，持股比例为５１％。
财务情况：截至２０１２年１２月３１日，世贸长乐经中汇会计师事务所有限公司审计，公司资产总额１．０８亿元，净资产０．７９亿元；本期实现营业收入０．２６亿元，净利润０．１４亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）借款及利息费用：
１、２０１２年度借款及利息情况：
表一：借款情况（单位：万元）
■
（１）除上述借款外，２０１２年度向物产实业申请临时性周转借款，累计借款发生额为２４５０００万元，年末余额为零，平均年利率为５．３％；向物产集团申请临时性周转借款，累计借款发生额为１３００００万元，年末余额为零，平均年利率为５．１５％。
表二：利息支付情况（单位：万元）
■
２、２０１３年度预计借款及利息情况：
截至２０１２年１２月３１日，公司及控股子公司共向控股股东物产集团及其关联单位借款余额为６亿元；预计２０１３年度公司及控股子公司共向控股股东物产集团及其关联单位累计借款发生额不超过８０亿元。利息费用支付将按借款关联交易定价原则与实际借款情况据实结算。
（二）担保情况：
１、２０１２年度物产集团实际为本公司及控股子公司物产元通提供借款总额６亿元的担保，２０１２年度公司及控股子公司共需向物产集团支付担保费用３００万元； ２０１３年度计划为本公司及控股子公司物产元通提供借款总额不超过９亿元的担保。
２、２０１３年度担保费用支付，将根据实际担保金额及担保关联交易定价原则据实结算。
四、关联交易的定价原则
（一）借款利率的定价原则：
１、发行短期融资券、中期票据发放的贷款，借款利率按发行成本适当上浮定价；
２、专门用于房地产开发的贷款，借款利率参照市场价格；
３、用于临时周转的贷款，借款利率按同期银行基准贷款利率适当上浮定价。
（二）担保费率的定价原则：
１、担保额度内的担保定价原则：
（１）最高额担保的，每年按担保合同金额的１．２５％定价；
（２）单笔担保的，每年按担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率１．５％定价；
（３）担保期限以担保合同为准。
２、担保额度外的临时担保定价原则：
（１）最高额担保的，每年按担保合同金额的２．５％定价；
（２）单笔担保的，每年按担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率３％定价；
（３）担保期限以担保合同为准。
五、进行关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，符合公司发展要求，不会影响本公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会于２０１３年４月２０日在浙江省杭州市中大广场Ａ座３０楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议第８项议案《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》（陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决），表决结果为：４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了该议案。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认为：上述关联交易事项已经独立董事的会前认可，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。上述交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２０日
股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１３－０１１
物产中大关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）项目子公司与浙江物产金属集团有限公司（下称：物产金属）及其子公司进行钢材配送战略合作。预计２０１３年中大地产与物产金属交易金额约２２４７５万元，２０１２年度中大地产与物产金属已发生金额为５３８９万元。
●关联人回避事宜：
目前本公司９名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次交易有利于提升公司房地产开发过程中的质量控制水平，符合公司及全体股东的共同利益，交易对公司持续经营能力、损益及资产状况没有不利影响。
●需提请投资者注意的其它事项
此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值５％以上，须提交股东大会审议。
一、 关联交易概述
本公司控股子公司中大地产与物产金属延续关于钢材配送战略合作框架协议的相关条款，由中大地产下属各房地产开发项目与物产金属对口部门或相应的区域公司就具体项目需求签订钢材配送合同，中大地产各项目开发所需建筑钢材，由物产金属实施钢材配送服务，配送合同在各项目总包招标工作完成后签订，其中钢材结算价格按照市场价格确定。按照中大地产各项目开工计划初步测算，２０１３年度中大地产各项目与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同预计将达到４．９９４６万吨，按目前４５００元／吨左右的均价计算，初步估算本次交易总金额将达２２４７５万元，实际结算金额将按配送数量计算。２０１２年度已发生金额为５３８９万元。
由于物产金属为本公司控股股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。至本次关联交易止，公司与物产金属的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产５％以上， 须获得股东大会批准。
二、 关联方介绍
物产金属前身系浙江省金属材料公司， ２００３年改制设立浙江物产金属集团有限公司，物产金属为本公司第一大股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市凤起路７８号
法定代表人：董明生
注册资本：３００００万元人民币
营业执照注册号码：３３０００００００００４０８４
经营期限：自１９６３年１月１日至２０２３年１２月３１日止
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外），实业投资、经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》），仓储服务，自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询），市场经营管理。
控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为８６．９３％。
财务情况：截至２０１２年１２月３１日，物产金属未经审计的资产总额１１９．０７亿元，净资产２６．７６亿元；本期实现营业收入６５８．２５亿元，净利润４．９亿元。
三、 关联交易标的基本情况
以下根据中大地产各项目开工计划初步测算，预计２０１３年与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同情况，实际结算金额将按配送数量计算。
■
以下为２０１２年中大地产与物产金属钢材交易情况。
■
四、 关联交易的主要内容，定价政策和依据
交易双方：中大房地产集团有限公司与浙江物产金属集团有限公司
交易内容：由物产金属向我公司房地产项目公司提供房地产开发建设所需各类钢材。
定价依据：中大地产与物产金属约定如下两种可选定价模式。
１、杭州等有条件地区（贴近客观反映实际市场价格）使用《造价信息》中的信息价，可以以信息价作为结算基价。具体结算价格为《造价信息》中的信息价下浮１．８％，市区外的补加运费差，施工现场装卸费另计。
说明：各地造价信息是由各地造价管理部门对市场价格进行收集、调查、分析、整理后完成的，是当地工程预算、结算、投标报价编制的重要参考依据。
２、在《造价信息》中的信息价结算尚不具备条件的区域，以送货当日市场价格结算，具体以“我的钢铁网 ”这一专业钢铁网站发布的该区域相应材料价格为基价。具体结算价格为“我的钢铁网”在送货当日发布的该区域相应材料价格上浮１％另加运杂费（包括出库费、运费及施工现场装卸费）。
说明：我的钢铁网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｙｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ）是中国钢铁行业信息最全面的门户网站之一，能提供最新、最快、最及时的资讯信息平台和钢铁电子商务服务。１％是其管理费和税金。
结算方式：１．以上月２６日至当月２５日（含２５日）作为当月这一结算周期，当期材料款在次月１５日前以现款形式支付。２．中大地产可采用甲定乙供模式，由中大地产下属项目企业、相应的施工总包方及物产金属的配送服务主体三方签订配送合同，在具体结算时由物产金属的配送服务主体开材料发票给施工总包方，由中大地产下属项目企业代付材料款给物产金属的配送服务主体。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
物产金属长期主营金属材料流通，是全国金属材料经营规模最大的流通企业之一。通过本次关联交易，充分利用集团内部资源优势、提升房地产开发过程中的质量控制水平，保证公司正常生产经营的需要。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。
六、 该关联交易应当履行的审议程序
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会于２０１３年４月２０日在浙江省杭州市中大广场Ａ座３０楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议第９项议案《关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案》（陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决），表决结果为：４票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了该议案。
七、 独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２０日
股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１３—０１２
物产中大召开２０１２年度股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：２０１３年５月１６日（周四）上午９：００
●现场会议召开地点：杭州中大广场Ａ座本公司五楼会议室
●会议表决方式：现场投票方式。
根据本公司于４月２０日召开的第六届董事会第十二次会议决议，现将召开２０１２年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
１、 股东大会的召集人：公司董事会
２、 现场会议召开时间：２０１３年５月１６日（周四）上午９：００
３、 现场会议召开地点：杭州中大广场Ａ座本公司五楼会议室
４、 股权登记日：５月１０日
５、 会议表决方式：现场投票方式。
二、 会议审议事项
１、 《２０１２年度董事会工作报告》；
２、 《２０１２年度监事会工作报告》；
３、 《２０１２年年度报告正文及摘要》；
４、 《２０１２年度财务决算报告》；
５、 《２０１２年度利润分配的议案》；
６、 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
７、 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
８、 关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
９、 关于公司２０１２年度董监事薪酬的议案；
１０、 关于修订《投资管理制度》的议案；
１１、 关于修订《财务管理制度》的议案；
１２、 关于申请继续发行短期融资券的议案；
１３、 关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；
１４、 关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案；
１５、 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年审计机构的议案；
１６、 听取公司２０１２年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
１、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
２、 截止２０１３年５月１０日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
四、现场会议登记办法
１、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
３、登记时间 ：２０１３年５月 １３日－ １４日上午９：００至下午５：００。
４、登记地点：杭州市中大广场Ａ座２９楼公司董事会办公室。
５、联系方式
（１）公司联系人：祝卸和、颜亮、何枫
（２）联系电话：０５７１－８５７７７０２９、８５７７７０２０
（３）传 真：０５７１－８５７７８００８
（４）邮 箱： ｓｔｏｃｋ＠ｚｈｏｎｇｄａ．ｃｏｍ
（５）邮 编：３１０００３
６、参加会议的股东食宿及交通费用自理；
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２０日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
股 东 登 记 表
兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１２年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１３—０１３
物产中大关于举行投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于２０１３年５月１６日举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
１、活动时间：２０１３年５月１６日１４：００－１６：００
２、活动地点：杭州中大广场Ａ座本公司五楼会议室
３、召开方式：现场召开
４、参加人员：公司董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。
届时将针对经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好的安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者在２０１３年５月 １３日１７：００前与公司董事会办公室工作人员预约，联系人：颜亮、何枫、狄世英；联系电话：０５７１－８５７７７０２９；联系传真：０５７１－８５７７８００８；联系邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｈｏｎｇｄａ．ｃｏｍ 。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２０日
股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１３—０１４
物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟担保金额：２０１３年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为３４５０００万元。其中：为资产负债率超过７０％的控股子公司担保总额为２１５０００万元；为其他控股子公司担保总额为１３００００万元。２０１３年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为１４１４４２０万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保２５３０００万元，为其他合并报表范围内公司的内部担保１１６１４２０万元。
●累计担保金额：截至２０１２年１２月３１日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为５７９０８５万元。
●本次担保是否有反担保：无
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发［２００５］１２０号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，为保证公司业务经营的正常需要，特别是公司控股子公司元通汽车集团业务扩张的需要，公司及控股子公司２０１３年度对外担保计划如下：
一、２０１３年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为３４５０００万元。其中：为资产负债率超过７０％的控股子公司担保总额为２１５０００万元；为其他控股子公司担保总额为１３００００万元。
单位：万元
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二、２０１３年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为１４１４４２０万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保２５３０００万元，为其他合并报表范围内公司的内部担保１１６１４２０万元。
三、公司控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）２０１３年度计划为其参股企业浙江通诚格力电器有限公司提供总额为４５００万元的担保。
四、截至２０１２年１２月３１日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为５７９０８５万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为５７４５８５万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保４５００万元。截至２０１３年３月３１日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为６７５７７６万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为６７１２７６万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保４５００万元。
五、董事会认为，本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，均为合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。
公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
本议案对外担保额度有效期自公司２０１３年１月１日起至公司２０１３年度股东大会召开之日止。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２０日
上一期 下一期
