一、 重要提示

　１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　２０１２年，受欧债危机持续蔓延、我国经济增长呈现趋势性回落态势，宏观经济形势的复杂多变，使得全球经济复苏缓慢，消费需求缺乏动力，使得公司节能灯业务与去年同期相比出现下滑迹象，下降了５．０７％。面对诸多经济形势不利因素的影响，公司积极采取多种应对措施，通过完善产业布局、加强自主研发、加快产品转型升级，加大了灯具和ＬＥＤ产品的市场开拓力度，实现了灯具业务和ＬＥＤ业务的大幅增长。

　报告期内，公司顺利完成非公开发行Ａ股５５６０万股，发行价格１６．５元／股，募集资金净额８９９１０万元。随着募集资金项目的逐步投入，厦门阳光扩大了ＬＥＤ生产规模，ＬＥＤ产品收入达３．５亿元。

　在高效照明和绿色照明推广方面，公司一直以来坚持走高效节能发展之路，积极生产、推广高效节能产品，努力为中国节能照明事业做出应有的贡献。公司自２００８年以总分第一名中标“国家高效照明产品推广项目”以来，已连续五年中标“国家高效照明产品推广项目”。２０１２年８月，公司又成功中标了国家首次“半导体照明产品财政补贴推广项目”，获得推广ＬＥＤ筒灯和ＬＥＤ路灯分别４０万只和３万只。报告期，阳光照明还荣获“２０１１年度中国高效节能产品企业领袖榜”和“２０１１年度中国高效产品领袖榜”上榜企业奖。

　报告期内，公司实现销售收入２５．９３亿元、利润总额２．３４亿元和归属于上市公司股东的净利润２．１亿元。与上年同期相比，销售收入增长了１０．１３％、利润总额下降了９．６６％、归属于上市公司股东的净利润下降了６．６２％。

　（一） 主营业务分析

　１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　２、 收入

　（１） 驱动业务收入变化的因素分析

　报告期，公司一体化电子节能灯收入１５．４１亿元；Ｔ５大功率荧光灯及配套灯具收入４．３３亿元；ＬＥＤ灯及灯具收入３．６４亿元；特种灯具收入１．９４亿元；ＬＥＤ灯及灯具收入大幅增长主要系厦门阳光随着募集资金项目的逐步投入，扩大了ＬＥＤ生产规模，增加了ＬＥＤ产品的销售。

　（２） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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　（３） 主要销售客户的情况

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　３、成本

　（１）成本分析表

　单位：万元

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　（２）主要供应商情况

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　４、 费用

　本报告期内公司销售费用、管理费用与上年同期相比变动幅度均未超过３０％，财务费用为６４３．１１万元，比上年减少８２．０９％，主要系利息收入增加及汇兑损失减少；所得税为２３０８．８９万元，比上年减少４１．０７％，主要系本期所得税费用含本期经主管税务机关确认后冲减的账面多计提所得税１３，６４２，８４３．２８元。

　５、研发支出

　（１） 研发支出情况表

　单位：元

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　（２）情况说明

　本报告期内，公司研发支出为８４９５．４９万元，公司研发支出项目为主导产品节能灯和ＬＥＤ产品的技术创新与工艺改进，具体情况如下：

　１、研发节能灯整灯电路驱动芯片，该芯片控制部分设计采用高、低压分离技术，通过应用低成本的低压芯片完成控制逻辑电路生产，降低了单元芯片的版图面积和工艺制造成本，同时，这一技术有效简化了外电路结构布局、降低了外围材料的数量与成本，最大范围保障整灯预热效果的一致性，涉及产品开关寿命均能≥５万次，整灯耐用性增强，有效延长产品使用寿命。

　２、研发ＬＥＤ驱动电路的芯片技术。为各种ＬＥＤ产品提供量身定做的专用驱动ＩＣ，包括高性价比调光型、隔离／非隔离／带有源功率因数校正的高转换效率型、超低成本竞争型、高可靠大功率驱动型等等。充分利用了阳光照明多年精湛技术积累以及对产品应用、客户需求的深入把握，将市场需求、产品特性、技术方案进行了充分地一对一整合，最终实现ＬＥＤ照明产品在性能竞争力和成本竞争力两个方面的完美组合。

　３、研发ＬＥＤ功能性照明灯具的设计方法，建立精确的光学模型，通过成像光学与照明光学进行二次光学设计，以及通过中间视觉理论的应用，获得灯具的最佳有效光效。

　４、研究ＬＥＤ照明产品在实际环境下使用时的散热技术，提高发光效率及延长使用寿命。结合传统散热器方式与合理灯具外型设计，充分考虑成本控制，加速空气流通，最终形成重量轻、占用体积小、金属材料消耗少、亮度高的实用型ＬＥＤ室内照明产品。

　５、研究ＬＥＤ照明产品的灯罩材质、反射涂层等。解决目前市场上ＬＥＤ照明光源的眩光问题，满足室内照明照射面积大、均匀度要求高、光线要求柔和等要求。

　６、 现金流

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　７、 其它

　（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期，厦门阳光随着募集资金项目的逐步投入，ＬＥＤ产能逐步释放，盈利水平逐渐提升，为本公司贡献净利润２，２８８．５３万元，占公司净利润１０．８９％。

　（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司于２０１２年３月１３日以１６．５元／股的价格完成非公开发行股票５，５６０万股，实际募集资金总额９１，７４０万元，扣除承销费和保荐费１，７００万元、律师和会计师费用共计１３０万元，实际募集资金净额８９，９１０万元。

　（３） 发展战略和经营计划进展说明

　公司确定以节能环保照明电器为主流产品，大力发展照明主业，明确了成为国内领先、国际一流的照明系统综合解决方案服务商的发展战略。２０１２年，公司实现销售收入２５．９３亿元，同比增长了１０．１３％，净利润２．１亿元，同比下降了６．６２％，未圆满完成年度的经营目标，不过ＬＥＤ业务超额完成年度目标，公司战略转型成果初显，发展战略继续取得积极进展。

　（二） 行业、产品或地区经营情况分析

　１、 主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　２、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　公司目前主要市场占比分别为：亚洲２７．９７％、欧洲２５．６３％、拉丁美洲７．９２％、北美洲４．８８％、大洋洲１．０４％、非洲０．９０％、中国３０．８６％。

　（三） 资产、负债情况分析

　１、 资产负债情况分析表

　单位：元

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　货币资金：主要系报告期完成非公开发行股票募集资金净额８９９１０万元所致；

　交易性金融资产：主要系处置远期结售汇所致；

　应收票据：主要系银行承兑汇票增加所致；

　其他应收款：主要系公司本期收回较多往来款所致；

　长期待摊费用：主要系公司的装修费增加所致；

　短期借款：主要系银行借款减少所致；

　预收款项：主要系预收的货款增加；

　应交税费：主要系本期冲减账面多提企业所得税所致；

　应付利息：主要系银行借款减少所致；

　其他应付款：主要系本期归还较多往来款所致；

　一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款重新分类所致；

　长期借款：主要系归还长期借款所致；

　长期应付款：主要系长期应付款减少所致；

　股本：主要系报告期完成非公开发行股票和送红股所致；

　资本公积：主要系报告期完成非公开发行股票溢价部分转入资本公积所致。

　２、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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　本年公允价值变动收益较上年同期减少２，４１９，２８５．１２元，主要系处置远期结售汇所致。

　（四） 核心竞争力分析

　公司是国内照明行业首家国家认定技术中心，设有国内照明行业首家博士后科研工作站，拥有国家认可实验室和产品检测中心，且被国际检测机构认可，具备材料研究、设备研发、产品设计等综合研发实力。公司是国内最大的节能灯生产与出口企业，近几年以Ｔ２、微汞、快亮等新品的率先推出，引领了全行业产品及市场的升级。公司是国家知识产权总局评定的首批“全国专利试点企业”，获授权国家专利２００多项，其中获授权发明专利３６项，主持、参与起草国家标准３１项。在ＬＥＤ照明领域，公司是传统照明行业中起步最早的公司，早在五年之前，公司就大量投入人力、财力进军ＬＥＤ领域，目前已建立了比较完整的研发和技术专攻团队，在热学、光学、材料、造型结构设计、芯片开发、智能控制系统等多个要点领域获得了技术突破，建立了一定的技术优势，逐步确立了公司在国内ＬＥＤ照明行业的引导地位。公司将继续坚持以市场开拓为导向、技术创新为动力、品牌经营为核心，以节能环保照明电器为主流产品，大力发展照明主业，努力成为国内领先、国际一流的照明系统工程服务提供商。

　（五） 投资状况分析

　１、 对外股权投资总体分析

　（１） 持有非上市金融企业股权情况

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　２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　（１） 委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　（２） 委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　３、 募集资金使用情况

　（１） 募集资金总体使用情况

　单位：万元 币种：人民币

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　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８３号文核准，于２０１２年３月１３日以非公开发行股票的方式向８名特定投资者发行了５，５６０万股人民币普通股（Ａ股），每股发行价格为 １６．５０元。本次发行募集资金总额９１７，４００，０００．００元，扣除承销费和保荐费１７，０００，０００．００元、律师和会计师费用共计１，３００，０００．００元，实际募集资金净额８９９，１００，０００．００元。

　截止２０１２年３月１６ 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，中汇会计师事务所有限公司出具了中汇会验［２０１２］０４１２号《验资报告》。

　截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金初始存放金额９０，０４０万元（含应付法律服务费和审计费１，３０万元），累计投入金额１１，４１７．９２万元，尚有７８，９４３．８０万 元（包括利息收入）未投入使用，其中２亿元暂用于补充流动资金，存储募集资金账户余额５８，９４３．８０万元。

　（２） 募集资金承诺项目使用情况

　单位：万元 币种：人民币

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　变更原因及募集资金变更程序说明：原拟定募投项目＂微汞环保节能灯产业化项目＂主要产品为微汞节能灯，由于近两年ＬＥＤ照明发展及增长迅速，故将原＂微汞环保节能灯产业化项目＂中的部分募集资金转换为＂年产２０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目＂。上述事项已于２０１２年１２月４日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，并经２０１２年１２月２０日召开的２０１２年度第二次临时股东大会审议通过。上述事项已在上海证券交易所网站披露，公告编号：临２０１２－０３０。

　（３） 募集资金变更项目情况

　单位：万元 币种：人民币

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　２０１２年１２月２０日，公司召开２０１２年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将＂年产１．５ 亿只微汞环保节能灯产业化项目＂的规模缩减为７５００万只，将２６９９０万元非公开募集资金用于实施＂年产２０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目＂。

　４、 主要子公司、参股公司分析

　（１）主要子公司基本情况

　单位：万元

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　（２）净利润贡献１０％以上子公司情况

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　５、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　（六） 行业竞争格局和发展趋势

　行业发展趋势：

　１、从传统照明产业向新型照明产业转变。ＬＥＤ作为新型高效固体光源，具有节能、环保、长寿命、全固体、抗震性好等显著优点，将是人类照明史上继白炽灯、荧光灯、高压气体放电灯的又一次飞跃。同时，使用半导体芯片后没有日光灯、节能灯等造成的汞污染等环境污染问题，是一种绿色光源，是今后替代传统光源的一种理想光源。

　２、从单一照明技术向多技术交叉融合转变。在传统照明时代，企业通过提升光效和寿命向客户提供优质的照明产品，而随着客户需求的提高和半导体照明技术的发展，未来半导体照明技术将与微电子、光电子并行发展，会有很多技术交叉融合，出现一些多功能、高价值的产品，除了可以集成照明外，还能实现传输数据、定位。

　３、从ＯＥＭ及推销型市场模式向自主品牌转变。国内生产企业通过引进国外先进技术和自主开发，在多年的实践和摸索基础上总结了大量经验，并通过产品升级、工艺改进的方式在产品上加以运用，形成了一定的技术积累，产生了一批有较大规模和较高知名度的照明企业。国内照明企业随着生产规模的扩大，自主研发能力也有了大幅提高，相当一部分企业建立了企业技术中心和实验室，有规模和实力的企业开始重视企业品牌建设。

　４、从照明功能向智能控制转变。传统照明产品主要实现家具、商业办公、公共照明功能，ＬＥＤ由于发光响应时间快，能通过智能控制实现灯的花样变化。国外目前已开始重视无线网络控制，２０１２年９月，由ＰＨＩＬＩＰＳ等六家照明企业发起，成立了“全球互联照明联盟”，ＬＥＤ照明未来将向智能照明方向发展也是必然趋势。

　５、从企业价值导向向顾客价值导向转变

　过去几年，大多数企业往往是公司价值导向型，关注生产规模、合格率、生产效率，往往公司生产什么类型的产品，就向市场销售什么类型的产品，注重公司价值和盈利。随着市场的不断变化，现在企业更多地关注客户价值导向，关注产品附加价值，客户需求的多样性、时尚性和服务性，这种转变要求企业更加贴近市场，具备快速、高效的市场反应能力和应变能力。

　６、从资本单一体经营向与同行战略合作转变

　过去企业采取的多为垂直整合战略，从上游，中游，下游都自己做，节约成本，重视全产业链的经营。随着行业的不断发展，现在企业要具有快速响应客户要求的能力，企业自身的资源和能力总是有限的，利用各方的优势，快速实现客户要求，加强与同行战略合作、与供应链中重要厂商紧密合作越来越成为行业发展趋势。

　行业竞争格局：

　１、市场区域从东部地区向中西部地区发展。改革开放初期，由于东部地区先富裕起来、经济发达，因此，市场主要集中在东部地区。近几年来，由于人力的因素，越来越多的生产企业把基地向中西部转移，中国的经济增长率也是中西部地区开始高于东部地区，市场布局也开始向中西部地区发展。

　２、照明市场从大城市向中小城市、乡镇市场发展。近几年来我国城镇化进程不断加快，创造了巨大的市场空间，尤其是家电下乡极大的促进了小城市和乡镇市场的配送网络的发展，以前的省会向地级批发、地级市向县市批发、县市向乡镇批发的模式正在改变，随着小城市和乡镇的消费增长逐渐超过大城市，配送网络形成很多从省直接到乡镇，没有中间环节的服务体系，丰富了国内市场的营销网络，使得市场逐渐从大城市向中小城市、乡镇发展。

　３、行业由企业分散性向集中度提高发展。根据中国照明电器协会统计数据，目前全国拥有照明生产企业一万余家，中小型厂商众多，大多数中小照明企业均以价格竞争为主要竞争手段，产品同质化现象较为严重，甚至出现了一些无序竞争行为。随着行业竞争加剧，一批规模小、无研发实力的中小企业将退出市场，优势企业通过并购整合做大做强，行业集中度将逐步提高。

　４、企业定位由产品供应商向整体设计与综合方案服务商转变。以往企业通过向客户提供优质、廉价的照明产品进行市场竞争，随着人们对生活品质、对健康的更高追求以及半导体照明技术的成熟，客户开始由对产品的需求向综合方案的需求转变。企业逐渐将综合解决方案视为未来发展的目标，研发从应用出发，可以对症下药，开发出最适合的产品，在产品参数上做最佳的平衡选择；而销售从应用出发，也可以为客户提供最佳的应用方案，最大限度的避免浪费。

　５、企业由粗放型、产品拼装型向具有自主知识产权发展。这个变化不仅是照明行业的变化需求，而是整个中国制造的变化需求。随着劳动力要素，产能要素不再成为企业成功的核心要素，如何提高产品的附加价值，提供客户差异化的体验成为了企业必须解决的难题。从国际成功企业的发展路径来看，加大创新，提升自主知识产权产品比例，是走出升级道路的成功因素。

　６、由照明行业内的企业竞争向多行业企业参与竞争发展。ＬＥＤ照明竞争对手更加多样化，来源行业更广泛，包括传统照明型企业，如节能灯、ＨＩＤ光源类、灯具类企业，新进入的家电类企业，从辅助型转来的电子整流器、电源类企业，从上游向下游延伸的半导体封装类企业，以生产为主要能力的电子代工类企业，以及国企收购进入的企业。这些新进入的企业在原来的领域都有很强竞争力，现在这种竞争力延伸到ＬＥＤ照明领域，未来市场的竞争更加激烈。不同的运用领域，不同的市场，产品要求也不同，前两年关注的指标是光效，现在更关注显色性、可靠性、寿命，更加关注照明的要求。因此，产品的差异化、多样性竞争和渠道建设的竞争是未来市场竞争格局的主调。

　（七） 公司发展战略

　以市场开拓为导向、技术创新为动力、品牌经营为核心，以节能环保照明电器为主流产品，大力发展照明主业，成为国内领先、国际一流的照明系统综合解决方案服务商。要通过几年努力，在２０１８年实现销售收入百亿元目标，其中国内和国外收入比例各占５０％；光源与灯具收入各占５０％。努力实现两大战略目标：１、以产品优势引领市场需求。用高品质与高效率形成节能灯全球竞争优势；用核心技术设计ＬＥＤ产品链，形成市场终端优势并引导行业地位；２、以市场优势推动公司持续增长。建立有效覆盖率和占有率的国际、国内市场网；用整体应用方案代替产品销售实现服务型市场。

　（八） 经营计划

　计划２０１３年全年实现营业收入３３．８亿元，比２０１２年增长３０．３５％；营业成本２７．５１亿元，比２０１２年增长３１．１９％；销售费用、财务费用和管理费用合计为３．９８亿元，比２０１２年增长１２．１１％；考虑到物价水平、劳动力成本、人民币汇率的上升因素，２０１３年计划实现归属母公司所有者权益的净利润２．６２亿元，比２０１２年增长２４．７６％。该计划非公司盈利预测。

　（九） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司在最近３年的主要投资方向为：ＬＥＤ照明产品项目、灯具照明产品项目。其中：ＬＥＤ照明产品项目主要以募集资金投入。灯具项目以自有资金投入，金额将视收入增长规模和自有资金情况具体确定。

　（十） 可能面对的风险

　１、政策风险

　近几年来，我国先后出台了《半导体照明节能产业发展意见》、《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《半导体照明科技发展“十二五”规划》、《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策，整体来看，将大大促进节能灯、ＬＥＤ灯的市场需求，但各国淘汰白炽灯计划并非一步实施到位，市场对节能灯、ＬＥＤ灯的需求是在未来数年逐步释放。在市场需求的逐步释放过程中，不排除各国政府受全球经济调整等因素改变支持绿色照明的态度，或者政府政策在执行过程落实不到位，放缓替代进度，减少或取消财政补贴政策。从而会导致绿色照明行业出现阶段性波动的情形。若市场需求出现阶段性调整，公司也可能面临收入及利润波动的风险。

　２、行业竞争加剧的风险

　受国家政策扶持的影响，整个ＬＥＤ照明行业呈现快速发展态势，吸引了社会大量资本，不断出现新的厂商加入该行业。另外，随着ＬＥＤ投资热由上游、中游向下游转移，可能导致ＬＥＤ照明应用产品价格的下降、提高市场份额的难度增大，因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产工艺水平的先进性，公司将面临不利的市场竞争局面。

　３、ＬＥＤ原辅材料供应不足的风险

　由于国内ＬＥＤ照明企业起步较晚，近几年国内ＬＥＤ照明企业又发展迅速，因此，ＬＥＤ产品原辅材料供应企业的发展远远跟不上国内ＬＥＤ照明企业的需求。２０１２年，公司ＬＥＤ产品收入以几倍的速度增长，２０１３年将继续保持高速增长，若ＬＥＤ原辅材料供应商不能按公司订单规格要求规模生产、及时交货，且保持质量稳定，可能会给公司正常生产及经营业绩带来不利影响。

　４、劳动力成本上升的风险

　随着２００８年１月１日《劳动合同法》的实施和２０１０年以来众多省、市陆续提高最低工资标准，国内的劳动力市场竞争加剧，劳动力成本上升并有可能继续增加。公司生产成本中的人工成本比例有上升的迹象。若劳动力成本继续增加或出现劳动力短缺的情况，可能给公司正常生产及经营业绩带来不利影响。

　四、涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期不再纳入合并财务报表范围的主体：浙江远阳照明电器有限公司由于项目开发停滞，２０１２年７月５日，该公司董事会决议公司解散。公司于２０１２年１０月２９日向上虞人民法院申请破产清算，目前尚在清算中，故本期不再将其纳入合并财务报表范围。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　法定代表人：陈森洁

　２０１３年４月２３日

　证券代码：６００２６１ 证券简称：阳光照明 公告编号：临２０１３－００４

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于２０１３年４月１０日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于２０１３年４月２０日在上虞市凤山路公司七楼会议室召开，会议应到董事８人，实到董事８人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈森洁先生主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

　一、审议通过《２０１２年度总经理工作报告》

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过《２０１２年年度报告全文及摘要》（年报全文及摘要见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时登载于２０１３年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》）。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　四、审议通过《２０１２年度财务决算报告》

　２０１２年实现营业收入２５９，２８５．３０万元，完成计划目标的８６．４３％，比上年的２３５，４４３．３８万元增长１０．１３％；实现归属母公司所有者的净利润２１，０１７．７３万元，完成计划目标的８４．０７％，比上年的２２，５０８．０１万元下降了６．６２％；全面摊薄后每股收益０．３３元，全面摊薄净资产收益率１０．２４％。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　五、审议通过《２０１２年度利润分配预案》

　本年度公司税后归属母公司所有者的净利润２１０，１７７，２８３．０８ 元，根据《公司章程》规定，分别提取法定盈余公积金３２，８７２，８２１．８９元，提取职工奖励及福利基金６４７，３０６．６４元，支付上年度股东现金股利２７９，６６４，２６８．００元，加上上年度未分配利润５７１，６３５，１４９．５２元，本年度未分配利润为４７６，８６０，０８４．８１元。

　本年度利润分配预案：以本次利润分配实施时总股本６４５，３７９，０８０股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１．２元（含税），计派发现金红利７７，４４５，４８９．６０元，剩余未分配利润结转下一年度。公司２０１２年度未进行公积金转增股本。

　该利润分配方案尚须经股东大会审议通过后实施。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　六、审议通过《２０１３年度财务预算计划的议案》

　计划２０１３年全年实现营业收入３３．８亿元，比２０１２年增长３０．３５％；营业成本２７．５１亿元，比２０１２年增长３１．１９％；销售费用、财务费用和管理费用合计为３．９８亿元，比２０１２年增长１２．１１％；考虑到物价水平、劳动力成本、人民币汇率的上升因素，２０１３年计划实现归属母公司所有者的净利润２．６２亿元，比２０１２年增长２４．７６％。该计划非公司盈利预测。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　七、审议通过《关于聘请２０１３年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　公司拟续聘中汇会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为５５万元，另外，会计师事务所因工作原因发生的差旅费由公司承担。

　根据中国证监会有相关要求，公司于２０１３年全面实施内部控制审计。公司拟聘请中汇会计师事务所为公司 ２０１３ 年度内部控制审计机构。授权公司经营层与中汇会计师事务所签订《审计业务约定书》并决定审计报酬等相关事宜。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　八、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》

　独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为６万元／年。２０１２年度在公司领取报酬的董事、高级管理人员薪酬如下：

　■

　此外，非董事会审议的监事薪酬为三人，具体如下：

　■

　上述议案中关于董事、监事年度薪酬的提案尚须经２０１２年年度股东大会审议通过。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　九、审议通过《２０１３年第一季度报告全文和正文》（一季度报告全文和正文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，一季度报告正文同时登载于２０１３年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》）。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十一、审议通过《２０１２年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十二、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十三、审议通过《关于对公司及下属子公司核定全年借款额度的议案》

　为保障公司及各子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。根据公司２０１３年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司及子公司２０１３年度贷款额度为１０．１亿元人民币，具体情况如下：

　■

　同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托董事长在本次董事会通过本议案之日起至２０１３年年度董事会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。此议案金额为公司贷款的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的贷款金额，公司将在２０１３年的定期报告中披露。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十四、审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》

　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会决定对控股子公司核定２０１３年全年担保额度，具体如下：

　■

　被担保人均为本公司的下属控股子公司，因其业务发展所需拟提供的担保，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力。有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。提请股东大会审议批准在担保授权额度范围内，全权委托董事长在本次年度股东大会通过本议案之日起至２０１３年年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的法律文书。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将在２０１３年的定期报告中披露。

　尚须经２０１２年年度股东大会审议通过。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十五、审议通过《关于关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》）

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十六、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》）

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十七、审议通过《公司内部控制规范实施工作调整方案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十八、审议通过《关于选举公司董事候选人的提案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。鉴于目前公司董事成员为８人，需增补一名董事，董事会拟提名苏烟源先生为第六届董事会董事候选人，聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

　苏烟源先生简历：

　苏烟源，男，１９４９年出生，本科学历，中共党员，１９９７年至２００９年，任厦门通士达照明有限公司总经理兼董事长，２０１０年至今，任厦门阳光恩耐照明有限公司总经理。

　独立董事意见：认为苏烟源先生符合公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未排除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　十九、审议通过《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》

　公司拟定于２０１３年５月１３日（星期一）下午１３：３０在公司七楼会议室召开２０１２年年度股东大会，审议以下议案：

　１、审议《２０１２年董事会工作报告》；

　２、审议《２０１２年监事会工作报告》；

　３、审议《２０１２年年度报告全文及摘要》；

　４、审议《２０１２年度财务决算报告》；

　５、审议《２０１２年度利润分配预案》；

　６、审议《２０１３年度财务预算计划》；

　７、审议《关于聘请公司２０１３年度审计机构和内控审计机构的议案》；

　８、审议《董事、监事年度薪酬的提案》；

　９、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；

　１０、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　１１、审议《关于选举公司董事的提案》；

　１２、听取独立董事年度述职报告。公司独立董事陈燕生、李广安、邵少敏向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：６００２６１ 证券简称：阳光照明 公告编号：临２０１３－００５

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及全监事会体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１３年４月２０日在公司七楼会议室召开，会议通知于２０１３年４月１０日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席陈月明女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议一致通过了如下决议：

　一、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《２０１２年年度报告全文及摘要》

　根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２ 号〈年度报告的内容与格式〉》（２０１２ 年修订）相关规定和要求，公司的监事会对董事会编制的２０１２年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　１、公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　３、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《２０１２年度内部控制自我评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　四、审议通过《２０１２年度社会责任报告》

　经核查，监事会认为：报告期内，公司较好地履行了社会职责，公司出具的《２０１２年

　度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　五、审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》

　１、关于公司依法运作情况的独立意见

　经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。

　２、关于检查公司财务情况的独立意见

　经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所出具的公司２０１２年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　３、关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

　４、关于公司关联交易情况的独立意见

　经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　六、审议通过《２０１３年第一季度报告全文和正文》

　本公司监事会全体成员对公司２０１３年一季度的财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司２０１３年第一季度报告能够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　七、审议通过《关于募集资金存放于使用情况的专项报告》

　监事会认为公司２０１２年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》）。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　八、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

　公司本次变更募集资金投资项目，符合经营发展战略，有利于提高募集资金的使用效率和公司业绩，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益及公司的经营发展战略。

　上述事项已由公司六届十九次董事会审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司变更募集资金投资项目，并同意提交公司年度股东大会审议。

　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

　２０１３年４月２３日

　证券代码：６００２６１ 证券简称：阳光照明 公告编号：临２０１３－００６

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　关于对下属子公司核定全年担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：香港阳光实业发展有限公司、艾耐特照明（欧洲）有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、铜陵阳光照明有限公司、浙江阳光照明有限公司。

　● 本次担保金额 ２０１３ 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过５１０００万元，其中：

　１、 对香港阳光实业发展有限公司担保不超过２０，０００万元；

　２、 对艾耐特照明（欧洲）有限公司担保不超过５，０００万元；

　３、 对鹰潭阳光照明有限公司担保不超过１０，０００万元；

　４、 对铜陵阳光照明有限公司担保不超过６，０００万元；

　５、 对浙江阳光照明有限公司担保不超过１０，０００万元；

　（以上金额包含２０１２年度延续至２０１３年度的担保余额）

　● 本次担保无反担保。

　● 对外担保累计金额

　截止２０１２年１２月３１日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币２２，５４２．２９万元，占公司２０１２年１２月３１日净资产的９．５９％。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。

　● 本公司不存在逾期对外担保

　一、担保情况概述

　为满足２０１３ 年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，董事会同意在２０１３ 年度对下属子公司核定全年担保的总额度不超过５１０００万元，其中：对香港阳光实业发展有限公司担保不超过２０，０００万元；对艾耐特照明（欧洲）有限公司担保不超过５，０００万元；对鹰潭阳光照明有限公司担保不超过１０，０００万元；对铜陵阳光照明有限公司担保不超过６，０００万元； 对浙江阳光照明有限公司担保不超过１０，０００万元； （以上金额包含２０１２年度延续至２０１３年度的担保余额）

　２０１３年４ 月２０ 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

　二、被担保人截至２０１２年１２月３１日基本情况

　１、 香港阳光实业发展有限公司：注册地址ＦＬＡＴ／ＲＭ １２００ １２／Ｆ ＭＥＴＨＯＤＩＳＴ ＨＯＵＳＥ ３６ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＲＯＡＤ ＷＡＮＣＨＡＩ， ＨＫ，法人代表吴峰，经营范围贸易与投资，注册资本９９８万美元，公司持有该公司１００％股权，２０１２年末该公司资产总额２８，７６５．７６万元，净资产６，３５１．５８万元，２０１２年度实现营业收入１５，３５５．２７万元，净利润８．８５万元。该公司资产负债率超过７０％。

　２、 艾耐特照明（欧洲）有限公司：注册地址Ｓ－１３．ＳＨＡＮＫＡＲ ＭＡＲＫＥＴ ，ＣＯＮＮＡＵＧＨＴ ＣＩＲＣＵＳ， ＮＥＷ ＤＥＬＨＩ－１１０００１ ＤＥＬＨＩ， ＩＮＤＩＡ，法人代表杨张铭，经营范围照明电器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本５５万欧元，公司持有该公司１００％股权，２０１２年末该公司资产总额８，２６４．１９万元，净资产－６１１．５０万元，２０１２年度实现营业收入７，９４４．０１万元，净利润７５．７１万元。该公司资产负债率超过７０％。

　３、 鹰潭阳光照明有限公司：注册地址余江县工业园区，法人代表陈卫，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装，照明系统的设计安装（法律法规有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，注册资本５，０００万元，公司持有该公司１００％股权，２０１２年末该公司资产总额３９，０７０．４９万元，净资产１６，６５６．１１万元，２０１２年度实现营业收入３９，０７０．４９万元，净利润７，０９３．２３万元。

　４、 铜陵阳光照明有限公司：注册地址安徽铜陵金桥工业园，法人代表吴峰，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装等；照明系统安装（法律、法规有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），注册资本５００万元，公司持有该公司１００％股权，２０１２年末该公司资产总额５，８６０．８７万元，净资产１，２１３．５１万元，２０１２年度实现营业收入１５，２８２．９３万元，净利润５０８．７１万元。

　５、 浙江阳光照明有限公司：注册地址浙江省上虞市凤山路１２７号，法人代表陈卫，经营范围生产销售照明产品及元器件。浙江阳光在鹰潭市余江县设立分公司，主要从事飞利浦公司贴牌产品的生产，注册资本２，４３５．１９６万美元，公司持有该公司７５％股权，２０１２年末该公司资产总额５０，０２６．３９万元，净资产２０，６９７．０６万元，２０１２年度实现营业收入９６，１０７．０３万元，净利润１，２３７．４１万元。

　三、担保协议的主要内容

　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在２０１３年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开２０１３年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

　四、董事会意见

　２０１３年４ 月２０日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

　五、公司担保情况

　截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额、上市公司对控股子公司提供的担保总额、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例、逾期担保累计数量。

　截止２０１２年１２月３１日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币２２，５４２．２９万元，占公司２０１２年１２月３１日净资产的９．５９％。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。

　六、备查文件目录

　公司第六届董事会第十九次会议决议；

　特此公告。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　２０１３年 ４月２３日

　证券代码：６００２６１ 证券简称：阳光照明 公告编号：临２０１３－００７

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　募集资金存放是否符合公司规定：是

　募集资金使用是否符合承诺进度：是

　一、募集资金基本情况

　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８３号文核准，于２０１２年３月１３日以非公开发行股票的方式向８名特定投资者发行了５，５６０万股人民币普通股（Ａ股），每股发行价格为 １６．５０元。本次发行募集资金总额９１７，４００，０００．００元，扣除承销费和保荐费１７，０００，０００．００元、律师和会计师费用共计１，３００，０００．００元，实际募集资金净额８９９，１００，０００．００元。

　截止２０１２年３月１６ 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，中汇会计师事务所有限公司出具了中汇会验［２０１２］０４１２号《验资报告》。

　截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金初始存放金额９００，４０万元（含应付法律服务费和审计费１，３０万元），累计投入金额１１，４１７．９２万元，尚有７８，９４３．８０万 元（包括利息收入）未投入使用，其中２亿元暂用于补充流动资金，存储募集资金账户余额５８，９４３．８０万元。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］ ５００号）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司已制订了《募集资金管理办法》。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司及其子公司厦门阳光恩耐照明有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司厦门海沧支行、中信银行股份有限公司厦门湖滨北路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行（以下简称“协议银行”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）于２０１２年３月３０日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至２０１２年 １２月３１止，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　本公司３个募集资金投资项目，分别由本公司和厦门阳光恩耐照明有限公司实施；２０１２年４月１５日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的议案》，同意公司使用募集资金４１，９２０万元向厦门阳光恩耐照明有限公司增资，公司对厦门阳光的现金增资实际为对上述募投项目的投资。本次募集资金已拨入专门设立的募集资金专户存储，根据项目有关规定使用。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）本年度募集资金使用情况

　本年度募集资金使用情况具体见附件１。

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　经中汇会计师事务所专项审计，在本公司非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金３，７４３．２１万元投入到募集资金投资项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目自筹资金投入１，７０７．１８万元，ＬＥＤ节能照明产品项目自筹资金投入２，０３６．０３万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司董事会同意将募集资金３，７４３．２１万元置换预先已投入上述两个项目自筹资金共计３，７４３．２１万元。关于上述置换情况，中汇会计师事务所出具了《关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司六届十二次董事会议审议通过。

　（三）闲置募集资金使用情况

　２０１２年５月７日，公司２０１１年度股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过３亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过６ 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。实际使用闲置募集资金１．９亿元补充流动资金，并已如期归还。

　２０１２年１２月２０日，公司２０１２年度第二次临时股东大会审议批准了公司使用闲置募集资金不超过３亿元临时用于补充流动资金，使用期限不超过６ 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。截止２０１２年１２月３１日，实际使用闲置募集资金２ 亿元补充流动资金。尚未到期，暂未归还。

　（四）节余募集资金使用情况

　截止２０１２年１２月３１日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

　（五）募集资金其他使用情况

　截止２０１２年１２月３１日，公司不存在募集资金其他使用情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　变更募集资金投资项目的资金使用情况具体见附件２。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　公司保荐机构安信证券股份有限公司对公司２０１２年度募集资金存放和使用情况的核查意见如下：

　经核查，阳光照明２０１２年度的募集资金存放和使用均符合有关法律、法规的规定，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，阳光照明募集资金存放与使用合法合规。

　本保荐机构对阳光照明２０１２年度募集资金存放与使用情况无异议。

　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见。

　中汇会计师事务所为公司出具了《阳光照明２０１２年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：

　阳光照明公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了阳光照明公司２０１２年度募集资金实际存放与使用情况。

　特此公告。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　２０１３ 年４月２３日

　附件１： 募集资金使用情况对照表

　■

　注１：公司《非公开发行股票预案（修订版）》中披露募集项目投入募集资金８９，９２０万元，但实际募集资金净额８９，９１０万元，与《非公开发行股票预案（修订版）》中披露投入募集资金差额１０万元。根据公司《非公开发行股票预案（修订版）》披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　附件２： 变更募集资金投资项目情况表

　■

　证券代码：６００２６１ 证券简称：阳光照明 公告编号：临２０１３－００８

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　关于变更募集资金投资项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　原项目名称：微汞环保节能灯产业化项目

　调整后募投项目名称：年产６，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目

　变更募集资金投向的金额：１５，００１．３５万元（含利息净额）

　一、变更募集资金投资项目的概述

　１、募集资金概况

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８３号文件核准，以非公开发行股票的方式向８名特定投资者发行了５，５６０万股人民币普通股（Ａ股），发行价格每股１６．５０ 元，募集资金总额额９１，７４０万元，扣除承销费和保荐费１，７００万元、律师和会计师费用共计１３０万元，实际募集资金净额８９，９１０万元。以上募集资金已由中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会验［２０１２］０４１２号《验资报告》，验证确认。

　２、募集资金运用情况

　２０１１年５月２４日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，募集资金将用于上虞本部微汞环保节能灯产业化项目和厦门ＬＥＤ节能照明产品项目。其中，微汞环保节能灯产业化项目于２０１１年４月２６日经上虞市经济和信息化局备案，在杭州湾上虞工业园区由浙江阳光照明电器集团股份有限公司实施，总投资４８，０００万元，包括固定资产投资４４，９００万元，铺底流动资金３，１００万元。建设工期１８个月，达产后将形成年产１．５亿只微汞环保节能灯的生产能力。完全达产年预计将新增销售收入８．５亿元，利润总额１．０４亿元。

　２０１２年１２月２０日，公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“年产１．５ 亿只微汞环保节能灯产业化项目”的规模缩减为７，５００万只，将计划投入的募集资金４７，９９０万元中的２６，９９０万元非公开募集资金用于实施“年产２，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目”。微汞环保节能灯产业化项目经调整后仍在杭州湾上虞工业园区由浙江阳光照明电器集团股份有限公司实施，项目总投资２１，０００万元，包括固定资产投资１９，９００万元，铺底流动资金１，１００万元。完全达产年预计将新增销售收入４２，５００万元，利润总额６，６５３万元，达产后将形成年产７，５００万只微汞环保节能灯的生产能力。截止目前已投入募集资金６，３６３．８８万元，完成调整后项目进度的３０．３０％，尚未使用的资金存储在募集资金专户。

　截至目前，募集资金投入项目资金使用情况如下：

　■

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江阳光照明电器集团股份有限公司募集资金管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合产业政策调整、市场供需变化，拟终止微汞环保节能灯产业化项目（调整），该项目募集资金２１，０００万元，已使用募集资金６，３６３．８８万元，剩余募集资金１４，６３６．１２万元，占调整后该项目募集资金总额的３０．３０％，占总募集资金金额的７．０８％。本次公司拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目剩余募集资金及利息净收入１５，００１．３５万元全部变更投向上虞ＬＥＤ照明产品产业化项目，将年产２，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目规模增加至年产６，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目。 公司２０１３年４月２０日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　公司将年产２，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目调整为年产６，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目已取得上虞市经济和信息化局的项目备案文件，备案号３３００００１３０４１６０３２２４８Ａ。

　本次募集资金变更未构成关联交易。

　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　１、原微汞环保节能灯产业化项目于２０１１年４月２６日经上虞市经济和信息化局备案，在杭州湾上虞工业园区由浙江阳光照明电器集团股份有限公司实施，总投资４８，０００万元，包括固定资产投资４４，９００万元，铺底流动资金３，１００万元。建设工期１８个月，达产后将形成年产１．５ 亿只微汞环保节能灯的生产能力。完全达产年预计将新增销售收入８．５亿元，利润总额１．０４ 亿元。计划投入募集资金４７，９９０万元。

　２、２０１２年１２月２０日，公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“年产１．５ 亿只微汞环保节能灯产业化项目”的规模缩减为７，５００万只，将２６，９９０万元非公开募集资金用于实施“年产２，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目”。 微汞环保节能灯产业化项目经调整后仍在杭州湾上虞工业园区由浙江阳光照明电器集团股份有限公司实施，计划投入募集资金２１，０００万元，包括固定资产投资１９，９００万元，铺底流动资金１，１００万元。完全达产年预计将新增销售收入４２，５００万元，利润总额６，６５３万元，达产后将形成年产７，５００万只微汞环保节能灯的生产能力。截止目前已投入募集资金６，３６３．８８万元，完成调整后项目进度的３０．３０％，尚未使用的资金存储在募集资金专户。

　３、本次变更前“微汞环保节能灯产业化项目”已实际投入募集资金６，３６３．８８万元，用于厂房建设和设备购买，本次项目变更后该厂房和设备将用于公司现有照明产品的生产经营。

　（二）终止原募投项目的原因

　１、产业政策变化。２０１３年１月１９日，由联合国环境规划署主持召开的有关汞问题政府间谈判委员会第五次会议发布新闻公告，通过了旨在全球范围内控制和减少汞排放的国际公约《水俣公约》，就具体限排范围作出详细规定，以减少汞对环境和人类健康造成的损害。《水俣公约》将于２０１３年１０月在日本举行的联合国环境规划署特别会议上开始签署，有望在一到两年后生效并开始执行。因此，“汞”将成为继“铅”之后加强环保整治的下一个金属元素。今后几年，随着环保意识的提升，预计全球照明领域中荧光灯应用将逐渐缩小。

　２、市场供需变化。２０１３年２月１７日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制了《半导体照明节能产业规划》。规划提出：到２０１５年，ＬＥＤ功能性照明产品市场占有率将由２０１０年的０．２０％上升到２０％以上。ＬＥＤ照明节能产业产值年均增长３０％左右，２０１５年达到４，５００亿元（其中ＬＥＤ照明应用产品１，８００亿元）。近年来，ＬＥＤ照明技术发展迅速，成本快速下降，产品示范应用逐步推开，节能减排效果日益明显。ＬＥＤ照明产品已成为下一代新光源的发展方向，我国ＬＥＤ照明节能产业形成了较完整的产业链和一定的产业规模，具备了较好的发展基础，已成为全球ＬＥＤ照明产业发展最快的区域之一。ＬＥＤ照明市场需求不断提升，ＬＥＤ照明普及速度不断加快，远远超过了当初编制项目可行性分析时的预期增长速度。同时，经过２０１２年ＬＥＤ照明产品的国家采购试推广之后，２０１３年ＬＥＤ照明产品首次列入了国家政府采购目录，随着政府推广力度的不断加大，尤其是近两年ＬＥＤ照明产品的技术性能大幅提升和产品价格的大幅下降，ＬＥＤ照明产品越来越多地被普通大众所采用。

　基于目前节能灯面临着国际、国内的产业政策发生变化，导致ＬＥＤ照明产品市场需求快速上升，考虑到微汞环保节能灯产业化项目（调整）建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，公司决定停止建设微汞环保节能灯产业化项目（调整）。拟将原募集资金投资项目微汞环保节能灯产业化项目（调整）剩余募集资金及利息收入全部变更投向上虞ＬＥＤ照明产品产业化项目。

　三、调整后募投项目的具体内容

　１、２０１２年１２月２０日，公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“年产１．５ 亿只微汞环保节能灯产业化项目”的规模缩减为７，５００万只，将２６，９９０万元非公开募集资金用于实施“年产２，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目”。项目总投资２６，９９０万元，包括固定资产投资２４，９９０万元，铺底流动资金２，０００万元。建设工期３０个月，达产后将形成年产２０００万只（套）ＬＥＤ照明产品的生产能力。完全达产年预计将新增销售收入１１亿元，利润总额１７，２８１ 万元。投资回收期年５．１４年（税后），投资回报率３２．６８％（税后）。

　２、本次上虞ＬＥＤ照明产品产业化项目由“年产２０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目”调整为“年产６，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目”，实施地点仍在公司厂区上虞市经济开发区，本次调整的募集资金为１５，００１．３５万元（含利息净额），共计投入募集资金４１，９９１．３５万元，公司自有资金投入６，００８．６５万元。项目总投资４８，０００万元，包括固定资产投资４２，０００万元，铺底流动资金６，０００万元。建设工期３０个月，达产后将形成年产６，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品的生产能力。完全达产年预计将新增销售收入１８５，０５０万元，利润总额２６，６８７ 万元。投资回收期年５．５０年（税后），投资回报率２９．２７％（税后）。

　四、调整后募投项目的市场前景和风险提示

　１、ＬＥＤ 照明产品产业化项目的市场前景

　半导体（ＬＥＤ）照明亦称固态照明，是继白炽灯、荧光灯之后的又一次光源革命。因节能环保、寿命长、应用广泛，作为节能环保产业的重要领域，被列入我国战略性新兴产业。２０世纪９０年代以来，全球半导体照明产业规模年增长率保持在２０％以上，近几年增速明显加快，尤其在２０１２年表现出高速增长态势。

　ＬＥＤ光源被称为进入二十一世纪以来的新型光源代表的第四代新光源。ＬＥＤ光源自发现以来，经过不断地改进，ＬＥＤ光源技术越来越成熟，特别是出现了白光ＬＥＤ后，ＬＥＤ光源在照明领域开始成为广泛应用的对象。ＬＥＤ光源技术的发明与研究为“绿色照明”带来了福音。目前，照明消耗约占整个电力消耗的１３％，降低照明用电是节省能源的重要途径。在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下，ＬＥＤ照明技将迅猛发展，ＬＥＤ将在照明市场备受各方的关注。专家预测，在未来的１０年内，ＬＥＤ照明将取代白炽灯、荧光灯等照明灯具成为最大市场潜力的商品。

　为促进ＬＥＤ照明节能产业的健康发展，推动绿色照明工程，实现节能减排，２０１３年国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制了《半导体照明节能产业规划》。规划提出：到２０１５年，６０Ｗ以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到１０％以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在７０％左右；ＬＥＤ功能性照明产品市场占有率达２０％以上。此外，ＬＥＤ液晶背光源、景观照明市场占有率分别达７０％和８０％以上。ＬＥＤ照明节能产业产值年均增长３０％左右，２０１５年达到４５００亿元（其中ＬＥＤ照明应用产品１８００亿元）。产业结构进一步优化，建成一批特色鲜明的半导体照明产业集聚区。形成１０－１５家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。

　２０１２年我国ＬＥＤ照明领域产值已达８００亿元，成为增速最快的ＬＥＤ应用领域。专家表示，未来我国ＬＥＤ照明应用的市场潜力巨大，作为全球人口最多和经济发展最快的国家，随着我国城镇化进程不断加快，创造了巨大的市场空间。未来随着半导体照明技术的不断成熟、ＬＥＤ照明灯具性能的提升和成本的降低，我国ＬＥＤ照明市场的大好前景将进一步显现，尤其是在国家节能减排政策的大力支持下，半导体照明作为战略性新兴产业，将迎来重要的发展机遇期。

　２、项目可能存在的风险

　（１）市场风险：受国内、国际经济环境的影响，带来消费需求的不确定性，会对该项目产品的市场需求构成风险。

　（２）盈利风险：产品的销售价格下降、制造成本上升，对公司盈利水平存在一定的风险。

　（３）技术风险：随着ＬＥＤ产业的快速发展，新工艺、新技术不断创新，公司存在工艺、技术上能否继续保持领先的风险。

　（４）项目审批风险：该项目的环境评价审批尚在申请中，是否顺利通过会对该项目的实施带来风险。

　公司郑重提醒投资者注意投资风险。

　五、新募投项目尚待有关部门审批的说明

　公司将年产２，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目调整为年产６，０００万只（套）ＬＥＤ照明产品产业化项目已取得上虞市经济和信息化局的项目备案文件，备案号３３００００１３０４１６０３２２４８Ａ。目前，项目环境评价备案尚在申请中。

　六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　独立董事的意见：

　公司本次变更募集资金投资项目，符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。该议案有利于提高募集资金的使用效率和公司业绩，符合公司经营发展战略，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　监事会的意见：

　公司本次变更募集资金投资项目，符合经营发展战略，有利于提高募集资金的使用效率和公司业绩，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益及公司的经营发展战略。

　上述事项已由公司六届十九次董事会审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意公司变更募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。

　保荐机构安信证券股份有限公司的保荐意见：

　１、本次变更募集资金投资项目事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议批准，公司第六届监事会第十一次会议发表了同意意见，公司全体独立董事也发表了同意意见。目前拟变更的项目已取得上虞市经济和信息化局的项目备案文件，尚需取得环境保护部门的环评备案文件，并需要经公司临时股东大会审议通过后方能实施。

　２、根据拟变更项目可行性研究报告，本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的经济效益和公司业绩，不存在损害股东，特别是中小投资者利益的情形。

　鉴于以上意见，本保荐机构对本次变更募集资金投资项目无异议。

　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　关于本次变更募集资金投资项目事项，尚需要提交公司股东大会审议通过才能实施。

　八、上网公告附件。

　新项目的可行性研究报告。

　特此公告。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　２０１３年 ４ 月 ２３ 日

　报备文件

　１、第六届董事会第十九次会议决议；

　２、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　３、第六届监事会第十一次会议决议；

　４、保荐机构安信证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的意见；

　５、关于变更募集资金投资项目的说明报告。

　证券代码：６００２６１ 证券简称：阳光照明 公告编号：临２０１３－００９

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　关于召开２０１２年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否提供网络投票：否

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定召开２０１２年年度股东大会，会议通知如下：

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间：２０１３年５月１３日（星期一）下午１３：３０

　（三）会议召开地点：浙江省上虞市凤山路４８５号公司七楼会议室

　（四）会议召开以及投票表决方式

　本次会议采取现场参会投票表决的方式。

　（五）会议审议议题

　１、审议《２０１２年董事会工作报告》；

　２、审议《２０１２年监事会工作报告》；

　３、审议《２０１２年年度报告全文及摘要》；

　４、审议《２０１２年度财务决算报告》；

　５、审议《２０１２年度利润分配预案》；

　６、审议《２０１３年度财务预算计划》；

　７、审议《关于聘请公司２０１３年度审计机构和内控审计机构的议案》；

　８、审议《董事、监事年度薪酬的提案》；

　９、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；

　１０、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　１１、审议《关于选举公司董事的提案》；

　１２、听取独立董事年度述职报告。公司独立董事陈燕生、李广安、邵少敏向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》。

　（六）参会人员

　１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师；

　２、本次股东大会股权登记日为２０１３年５月７日，所有于股权登记日当天下午３时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会；

　３、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

　（七）会议登记

　１、登记手续

　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　２、登记办法

　公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

　３、登记时间

　２０１３年５月８日至５月１０日的上午８：３０～１１：３０，下午１：３０～５：００，传真或信函以到达本公司时间为准。

　（八）联系方式

　１、联系人：赵芳华、孙泽军

　２、联系电话：０５７５－８２０２７７２１

　３、联系传真：０５７５－８２０２７７２０

　４、联系地址：浙江省上虞市凤山路４８５号公司董事会办公室

　５、邮政编码：３１２３００

　（九）其他事项

　出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

　附件：

　股东大会授权委托书（格式）

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　２０１２年１２月５日

　附件

　授 权 委 托 书

　兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席浙江阳光照明电器集团股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

　■

　如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

　对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／ □否；

　委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　委托人签名： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托日期：

　委托人持股数量：

　证券代码：６００２６１ 证券简称：阳光照明 公告编号：临２０１３－０１０

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　关于举行２０１２年度现场业绩说明会

　暨投资者接待日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于２０１３年５月２日下午举行２０１２年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资进行说明，并回答投资者关心的问题。现将有关安排公告如下：

　１、时间：２０１３年５月２日（星期四）１５：００—１７：００

　２、地点：浙江省上虞市凤山路４８５号公司七楼会议室

　３、召开方式：现场召开

　４、参加人员：公司董事长陈森洁先生、总经理官勇先生、财务总监张瑛强先生和董事会秘书赵芳华先生。

　届时将针对公司发展战略、经营业绩、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：２０１３年４月２６日１６点之前，投资者可以通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。预约电话：０５７５－８２０２７７２１，传真：０５７５－８２０２７７２０，电子邮箱：ｓｕｎ＿ｚｅｊｕｎ＠１２６．ｃｏｍ。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　２０１３ 年４月２３日