１、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　２、主要财务数据和股东变化

　（１）主要财务数据

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　（２）前１０名股东持股情况表

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　（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　３、管理层讨论与分析

　２０１２年，全球经济复苏缓慢，国内汽车市场低迷，国际经济前景不确定性增大，轮胎外需市场乏力；部分国家和地区的贸易保护和技术壁垒，轮胎出口依然存在很大难度。轮胎行业仍未摆脱去年的低迷态势，直接影响了轮胎模具行业的市场需求。面对市场压力，公司积极面对，持续加大技术投入，不断加强新技术、新产品的开发，稳定质量、扩大产能，积极推进高端客户的深度开发。报告期内，公司在国际国内高端市场的份额进一步扩大，竞争实力进一步加强。２０１２年公司销售收入同比略有上升，净利润有所下降。２０１２年公司实现销售收入７．１１亿元，比去年同期增长３．６１％，净利润１．９８亿元，同比下降７．０９％。

　（１）主营财务数据变动及其原因

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　１）经营活动产生的现金流量净额较上年增加５２．９２％，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，带来现金结算比例提升所致。

　（２）本年度利润分配预案

　经信永中和会计师事务所出具的编号ＸＹＺＨ／２０１２ＪＮＡ３０２８《山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２年度审计报告》确认，２０１２年度本公司实现净利润（母公司口径）１９８，９２９，１０９．９５元；公司按２０１２年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１９，８９２，９１１．０元，可供股东分配的利润为１７９，０３６，１９８．９５元；截止２０１２年１２月３１日合并报表未分配利润为５８５，７５７，４１４．６３元；

　根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以２０１２年１２月３１日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６元（含税），共计派发１２０，０００，０００元，公司剩余未分配利润４６５，７５７，４１４．６３元结转至下一年度。

　本预案须经公司２０１２年度股东大会审议批准后实施。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事长：

　２０１３年４月２２日

　证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１３－０１１

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于２０１３年４月１２日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于２０１３年４月２２日在公司会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席８人，董事张岩先生因公出国，书面委托董事冯民堂先生代为出席并行使表决权，公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

　公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在２０１２年年度股东大会上进行述职，报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年度董事会工作报告》全文内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；本报告尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》

　《２０１２年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本报告尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年财务决算报告》

　报告期内，公司总资产２，１５７，６７９，９３２．１３元，同比增长４．０２％；总负债１０７，８０７，８３７．１９元，同比增长３．２４％；股东权益合计２，０４９，８７２，０９４．９４ 元，同比增长４．０６％。公司实现营业收入７１０，９５５，１２３．４９元，同比增长３．６１％；实现归属于上市公司股东的净利润１９７，７９０，４１０．４６元，同比减少７．０９％。

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本报告尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度利润分配方案的预案》

　经信永中和会计师事务所出具的编号ＸＹＺＨ／２０１２ＪＮＡ３０２８《山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２年度审计报告》确认，２０１２年度本公司实现净利润（母公司口径）１９８，９２９，１０９．９５元；公司按２０１２年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１９，８９２，９１１．０元，可供股东分配的利润为１７９，０３６，１９８．９５元；截止２０１２年１２月３１日合并报表未分配利润为５８５，７５７，４１４．６３元；

　根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以２０１２年１２月３１日总股本２００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６元（含税），共计派发１２０，０００，０００元，公司剩余未分配利润４６５，７５７，４１４．６３元结转至下一年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。

　本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

　公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交２０１２年年度股东大会审议。

　上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　本报告全文以及信永中和会计师事务所出具的专项审核报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司独立董事发表意见如下：

　经核查，我们认为公司已建立了完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则

　落实自查表》

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度企业

　社会责任报告》

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

　公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度外部审计机构，聘期一年，年度审计费用３５万元。

　本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

　十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开２０１２年年度股东大会的议案》

　《关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知》刊登在２０１３年４月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事会

　二〇一三年四月二十二日

　证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１３－０１２

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　第二届监事会第十四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于２０１３年４月１２日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于２０１３年４月２２日在公司会议室召开，会议应出席监事３人，实际现场出席监事３人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

　本报告详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１２年度监事会工作报告》，本报告尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》

　监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《２０１２年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本报告尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年财务决算报告》

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本报告尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度利润分配方案的预案》

　监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，我们同意此利润分配预案。

　本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　监事会认为：公司在募集资金存放与使用方面不存在违法、违规情形，不属于改变或变相改变募集资金投向的情况。

　本报告全文以及信永中和会计师事务所出具的专项审核报告刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》

　监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　本报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　监事会

　二〇一三年四月二十二日

　证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１３－０１４

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开基本情况

　（一）股东大会届次：山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２年年度股东大会；

　（二）会议召集人：山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会；

　（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开２０１２年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　（四）召开时间： ２０１３年５月１３日上午１０：００；

　（五）会议地点：高密市密水科技工业园豪迈路１号，公司会议室；

　（六）召开方式：现场投票表决；

　（七）出席对象：

　１、截至２０１３年５月６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）审议《２０１２年度董事会工作报告》

　（二）审议《２０１２年度监事会工作报告》

　（三）审议《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》

　（四）审议《２０１２年财务决算报告》

　（五）审议《２０１２年度利润分配方案的预案》

　（六）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》

　上述议案的具体内容，请见公司于２０１３年４月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的山东豪迈机械科技股份有限公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》等有关公告。

　公司独立董事李志刚先生、周志济先生、倪浩嫣女士将在会上分别做独立董事述职报告。

　三、参与现场会议的股东的登记方法

　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　（四）登记时间：自股权登记日的次日至２０１３年５月９日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；

　（五）登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　（六）登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

　四、其他事项

　（一）通信地址：山东高密密水科技工业园豪迈路１号；

　邮政编码：２６１５００；请在信封注明“股东大会”字样

　（二）联系人：冯民堂 王晓静；联系电话：０５３６－２３６１００２ 传真：０５３６－２３６１５３６

　（三）电子邮箱：ｈｉｍｉｌｅ＿ｚｑｂ＠ｈｉｍｉｌｅ．ｃｏｍ

　（四）费用情况：参会人员的食宿与交通费用自理

　五、备查文件

　《第二届董事会第十六次会议决议》

　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　２０１３年４月２２日

　附件

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２年年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　可以 □ 不可以 □

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二Ｏ一三年 月 日

　证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１３－０１５

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　关于举行２０１２年年度报告网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２３日发布２０１２年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１３年５月３日（星期五）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与年度报告说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张恭运先生、董事总经理张岩先生、董事会秘书冯民堂先生、独立董事周志济先生、财务总监张孝本先生及保荐代表人钱伟先生。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２２日

　山东豪迈机械科技股份有限公司

　董事会关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的

　专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）募集资金金额及到位时间

　经中国证券监督管理委员会“证监许可 ［２０１１］８８２号”文核准，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票（Ａ股） ５，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币２４．００元，募集资金总额为１，２００，０００，０００．００元，扣除承销保荐费４１，６４０，０００．００元后的募集资金１，１５８，３６０，０００．００元已于２０１１年６月２１日存入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行１２０１０１５４５００００１２８３银行账号。此外本公司累计发生６，４２０，９６９．５２元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币１，１５１，９３９，０３０．４８元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５３号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　（二）募集资金以前年度使用金额

　本公司以前年度已累计使用募集资金金额４８６，７５６，６９５．５２ 元，其中：（１）公司置换于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额为２１３，１７８，２９０．００，募集资金到位后支出金额３８，５７５，９９８．３２元 ；（２）超募资金支出２３５，００２，４０７．２０ 元 ，其中用于归还银行贷款１３５，０００，０００．００元，用于永久性补充流动资金１００，０００，０００．００元，差额２，４０７．２０元为手续费支出。

　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　截至２０１２年１２月３１日，本公司本年度使用募集资金金额１２９，３４９，０１１．４９元。其中： （１）募投项目支出１１９，３４９，０１１．４９元；（２）永久性补充公司日常经营所需流动资金 １０，０００，０００．００元；

　截至２０１２年１２月３１日，本公司募集资金专户余额５５４，１７１，７０４．３５元。其中：定期存款余额５３１，００８，７０８．４６元；七天通知存款余额８，６４０，８８６．４０元；活期存款余额１４，５２２，１０９．４９元。

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定《山东豪迈机械科技股份有限公司募集资金管理制度》并经２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

　根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，本公司对募集资金进行了专户存储，并于２０１１年７月１４日与保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行高密支行、建设银行高密支行、农业银行高密支行、中国民生银行青岛分行、浦东发展银行潍坊分行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。该协议经本公司第二届董事会第二次会议决议通过。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至 ２０１２ 年１２月 ３１日，募集资金具体存放情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　１、上表中上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行的余额包括定期存款余额２０３，０００，０００．００元，七天通知存款余额１，５１０，８８６．４０元，活期存款余额２，２５７，９７２．３８元。

　２、上表中中国农业银行股份有限公司高密市支行的余额包括定期存款余额６１，０００，０００．００元，七天通知存款余额５，１３０，０００．００元，活期存款余额９，３２８，４７８．７７元。

　３、上表中中国银行股份有限公司高密市支行的余额包括定期存款余额１４０，０００，０００．００元，活期存款余额９８８，８８４．４０元。

　４、上表中中国民生银行青岛分行营业部的余额包括定期存款余额１２７，００８，７０８．４６元，七天通知存款余额２，０００，０００．００元，活期存款余额１，０４８，１０４．９６元。

　三、本年度募集资金实际使用情况

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　注１：２０１３年１月１８日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》，公司延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至２０１３年９月３０日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

　注２：２０１３年１月１８日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整高档精密锻铸中心项目投资规模和投资金额的议案》，高档精密锻铸中心项目调减投资规模和投资金额，产能由年产４万吨铸锻件调减至年产２万吨，投资金额由２１，６５１万元调减至９，３５２．６万元，调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

　注３：２０１２年８月１７日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》，公司延长巨型子午线轮胎硫化机项目的建设期至２０１３年６月３０日。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

　注４：２０１２年７月１９日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将项目节余资金１，０３６．８５万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。对此独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案已经２０１２年第二次临时股东大会审议通过。截止２０１２年１２月３１日，公司实际补充流动资金１，０００万元。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　２０１２ 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　２０１２年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　二○一三年四月二十二日

　证券代码：００２５９５ 证券简称：豪迈科技 公告编号：２０１３－０１３