证券代码：０００８９７ 证券简称：津滨发展 公告编号：２０１３－１５

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长华志忠先生、总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵英先生和会计机构负责人郝波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用 单位：元

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１２年１１月２日，天津津滨发展股份有限公司（以下简称津滨发展或公司）与锐振有限公司签订《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议》和《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议补充协议》。

依据２０１２年１１月２日公告，公司第五届董事会２０１２年第二次临时会议通过了《关于出售天津天潇投资发展有限公司股权的议案》，批准上述两项协议；２０１２年１１月２１日，公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。２０１２年１２月２７日，天津天潇投资发展有限公司的股权变更登记工作完成；同时，锐振有限公司派出的工作人员接管天潇公司。

根据本公司与锐振有限公司签订的《天津天潇投资发展有限公司股权转让协议补充协议》，本公司要负责办理后续相关的规划指标调整手续，如规划指标调整后指标不能达到协议所述要求（限定计容积率建筑面积为３００００－４００００平米），本公司将给予相应赔偿。上述规划指标的调整需于２０１３年６月３０日前办理完毕。如到期及在对方书面同意的宽限期内未能办理完毕，视为目标项目土地的规划指标不可调整，本公司同意于２０１３年８月３０日前，赔偿乙方人民币１．５亿元，逾期期间按中国人民银行同期一年期贷款基准利率的４倍计息。公司与政府相关部门目前正积极开展协商工作，但未取得明确进展。基于稳健性原则，公司于２０１２年度计提了１．５亿元的预计负债。

公司将继续积极与政府相关部门进行协商，并依据事件进展，及时履行信息披露义务。

■

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■

天津津滨发展股份有限公司

董事长： 华志忠

２０１３年４月２２日

证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１３－１４

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会

２０１３年第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１３年４月１６日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会２０１３年第二次通讯会议的通知，２０１３年４月２２日以通讯方式召开了会议。会议应到董事１１名，１１名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

二、以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１３年第一季度报告正文及摘要》，同意报送深交所并公告 。

三、以１１票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于提请召开２０１３年度第二次临时股东大会的议案》。详情见巨潮咨讯网上《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

天津津滨发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１３－１７

天津津滨发展股份有限公司为

天津建金成贸易有限公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）于２０１３年４月２２日召开的第五届董事会２０１３年第二次通讯会议上审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》。同意公司为天津建金成贸易有限公司向北京银行天津开发区支行申请不超过人民币５０００万元的综合授信提供保证担保，担保期限为２４个月。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的２．７２％，根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定，此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为５２２５０万。

二、被担保人的基本情况

１、公司名称：天津建金成贸易有限公司

２、注册地点：天津滨海旅游区１号楼一层１４３室

３、法定代表人：赵英

４、经营范围：贸易，法律法规禁止的不得经营。

５、注册资本：５０００万元

６、与上市公司关联关系

建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。

７、财务状况

（１）资产总额：９３８７５．７万元（截至２０１２年１２月３１日）

（２）负债总额：８８５２４．２４万元（截至２０１２年１２月３１日）

（３）净资产：５３５１．４６万元（截至２０１２年１２月３１日）

（４）净利润：２３３．３２万元（２０１２年度）

（５）贷款银行对建金成贸易信用评级：Ａ

三、董事会审议担保的主要内容

１、担保金额：５０００万元

２、担保期限：２４个月

３、授信银行：北京银行

４、被担保公司：建金成贸易

５、担保形式：保证担保

四、董事会意见

建金成贸易为我公司全资子公司，主要从事钢材贸易业务，公司资金周转率较高，偿债能力较强，我公司对其具有绝对的控制力，为该公司提供担保风险很小。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外，累计担保余额为５２２５０万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为５７２５０万元。此项担保完成后，公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的３１．１５％。公司截止本公告日无逾期担保。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：０００８９７ 公司简称：津滨发展 公告编号：２０１３－１８

天津津滨发展股份有限公司召开

２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）会议召开时间：２０１３年５月９日（星期四）上午１０：００。

（二）会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座天津津滨发展股份有限公司６楼会议室。

（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会。

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案》，详情请见我公司于２０１３年４月２３日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》及《天津津滨发展股份有限公司为天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。

（二）审议《公司２０１２年年度报告全文》，详情请见我公司于２０１３年３月２８日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《天津津滨发展股份有限公司２０１２年度报告》。

三、出席会议对象：

１、截止２０１３年５月６日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、股东大会登记方法：

（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１３年５月８日，上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０分

（三） 登记及联系地址：

１、天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座４楼

２、联系电话：０２２－６６２２３２２６

３、联系人：于志丹 郝锴

４、传 真：０２２－６６２２３２７３

５、邮政编码：３００４５７

五、其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

附：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权，具体如下：

■

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月３０日	公司	实地调研	机构	瑞信方正证券	公司经营情况及公司债券情况

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４２９，５２８，２７７．７０	３６１，０７８，７９９．９１	１８．９６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－５３，０６３，７６３．２０	－７０，８９８，２１３．６２	２５．１６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－５２，８６４，４９９．８８	－７０，８７０，４５１．２３	２５．４１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１３８，７８７，８９８．０４	－４６４，２３６，９２７．０５	７０．１％
基本每股收益（元／股）	－０．０３２８	－０．０４３８	２５．１１％
稀释每股收益（元／股）	－０．０３２８	－０．０４３８	２５．１１％
加权平均净资产收益率（％）	－２．９３％	－４．０９％	１．１６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１０，１３２，８４８，６４２．９５	１０，５８８，１５７，５９５．１５	－４．３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，７８４，８５５，６８７．７５	１，８３７，９１９，４５０．９５	－２．８９％

报告期末股东总数		２０９，８６８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	２３．２９％	３７６，６２３，３９０	０
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	４．２１％	６８，１６６，９２８	０	质押	６８，１６６，９２８
					冻结	６８，１６６，９２８
中国建设银行－信诚中证５００指数分级证券投资基金	境内非国有法人	０．３５％	５，５９８，９０４	０
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．３３％	５，３３４，７９０	０
柳州兆瑞商贸有限责任公司	境内非国有法人	０．２８％	４，５００，０００	０
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．２６％	４，１２７，０８９	０
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．２２％	３，６３０，８９９	０
中国农业银行－中证５００交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	０．２２％	３，４９７，１８１	０
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．１９％	３，１４９，５８８	０
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．１８％	２，９８６，１７９	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
天津泰达建设集团有限公司		３７６，６２３，３９０			人民币普通股	３７６，６２３，３９０
源润控股集团股份有限公司		６８，１６６，９２８			人民币普通股	６８，１６６，９２８
中国建设银行－信诚中证５００指数分级证券投资基金		５，５９８，９０４			人民币普通股	５，５９８，９０４
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户		５，３３４，７９０			人民币普通股	５，３３４，７９０
柳州兆瑞商贸有限责任公司		４，５００，０００			人民币普通股	４，５００，０００
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		４，１２７，０８９			人民币普通股	４，１２７，０８９
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		３，６３０，８９９			人民币普通股	３，６３０，８９９
中国农业银行－中证５００交易型开放式指数证券投资基金		３，４９７，１８１			人民币普通股	３，４９７，１８１
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		３，１４９，５８８			人民币普通股	３，１４９，５８８
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２，９８６，１７９			人民币普通股	２，９８６，１７９
上述股东关联关系或一致行动的说明		在本公司已知范围内，上述股东无关联关系或不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	２２，３６４．２８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２６６，８８２．０３
所得税影响额	－６１，１２９．４４
少数股东权益影响额（税后）	１５，８７５．０１
合计	－１９９，２６３．３２	－－

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售天津天潇投资发展有限公司股权	２０１２年１１月０２日	巨潮资讯网上第２０１２－４０

议案	同意	反对	弃权
关于为天津建金成贸易有限公司向北京银行申请综合授信提供担保的议案
公司２０１２年年度报告全文