股票简称：弘业股份 股票代码：６００１２８ 编号：临２０１３－０１７

江苏弘业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于２０１３年４月１２日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年４月１６日以通讯方式召开。应参会董事６名，实际参会董事６名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资的议案》

为支持南京市中小科技文化企业的发展，推动文化科技创新，促进南京科技文化产业发展，同时也为丰富控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）的经营结构，培育新的利润增长点，同意爱涛文化与相关非关联投资方共同出资设立“南京市金陵文化科技小额贷款有限公司”（正式名称以工商行政管理局核定的名称为准，以下简称“金陵小贷公司”）。

金陵小贷公司注册资本２０，０００万元，全部为货币出资。爱涛文化、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司、南京弘安房地产开发有限公司、南京东大智能化系统有限公司、南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司出资金额分别为４，０００万元、８，０００万元、４，０００万元、３，０００万元、１，０００万元，分别占金陵小贷公司注册资本的２０％、４０％、２０％、１５％、５％。

金陵小贷公司经营范围为：发放各项小额贷款、创业投资业务、贷款担保业务、经主管部门审批的其他业务。

会议表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

更为详尽的内容请见同日公告的《临２０１３－０１８－江苏弘业股份有限公司关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资公告》。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

２０１３年４月１７日

股票简称：弘业股份 股票代码：６００１２８ 编号：临２０１３－０１８

江苏弘业股份有限公司关于

控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南京市金陵文化科技小额贷款有限公司（正式名称以工商行政管理局核定的名称为准，以下简称“金陵小贷公司”）。

●投资金额：４，０００万元

一、对外投资概述

本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（本公司持有其９２．３６％的股份，以下简称“爱涛文化”），拟与相关非关联投资方共同出资设立金陵小贷公司。

爱涛文化出资４，０００万元，占金陵小贷注册资本２０，０００万元的２０％。

２０１３年４月１６日，公司第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开。应参董事６人，实际参会董事６人，符合《公司章程》之规定。董事会认真审议并一致通过了《关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对外投资的议案》。本议案不需提交公司股东大会审议。

本次爱涛文化对外出资设立金陵小贷公司的投资行为不构成关联交易，亦不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

金陵小贷公司的投资方为爱涛文化、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司、南京弘安房地产开发有限公司、南京东大智能化系统有限公司、南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司。各方基本情况如下：

１、江苏爱涛文化产业有限公司

注册地址： 南京市江宁经济技术开发区天元西路１９９号

法定代表人：周勇

成立日期：１９９８年６月２５日

注册资本： ２８，０００万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围： 许可经营项目为定型包装食品的销售；房地产开发。一般经营项目为工艺美术品、百货的制造、销售；字画装裱；实业投资；投资管理；承办展览服务；会务服务；室内外装饰装潢；环境艺术、景观设计；建筑工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。

爱涛文化为本公司控股子公司，本公司持有其９２．３６％的股权。

２、南京市文化投资控股（集团）有限责任公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道６９９－１号３楼

法定代表人：陈卫红

成立日期：２０１０年４月３０日

注册资本： １００，０００万元人民币

公司类型：有限公司（国有独资）

经营范围：从事授权范围内国有文化资产的经营和资本运作；实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营管理。

３、南京弘安房地产开发有限公司

注册地址：南京市鼓楼区江东北路２８９号１９０１室

法定代表人：黄清平

成立日期： ２００５年１１月１４日

注册资本：１３１２５．６７２５２５万元人民币

公司类型： 有限公司

经营范围：许可经营项目：普通住宅房地产开发；

一般经营项目：自建房销售；承接装饰工程、园林绿化工程。

４、南京东大智能化系统有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道６９９－２７号

法定代表人：王向宏

成立日期： １９９８年５月１３日

注册资本：６００６万元人民币

公司类型： 有限公司

经营范围：计算机、通信自动化设备的系统集成，消防、安全防盗产品的设计、制造、销售、系统安装和工程承包与施工，计算机硬件产品的技术咨询、技术服务开发、销售光电产品，建筑智能化产品及技术的进出口贸易。

５、南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道６９９－１号

法定代表人：张仲金

成立日期： １９９６年１１月２９日

注册资本：５３０００万元人民币

公司类型： 有限公司

经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售及租赁

一般经营项目：授权范围内国有资产的投资管理主体，从事国有资产经营和运作，承担保值增值责任；自建房产的物业管理及配套服务。

三、投资标的基本情况

公司名称：南京市金陵文化科技小额贷款有限公司；

公司住所：南京市玄武区徐庄软件产业基地内；

公司组织形式：有限责任公司

公司注册资本：２０，０００万元，全部为货币出资。公司注册资本到位时间将根据公司筹备的进度和南京市金融办的具体要求确定。

公司经营范围：发放各项小额贷款、创业投资业务、贷款担保业务、经主管部门审批的其他业务。

公司股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例（％）
南京市文化投资控股（集团）有限责任公司	８，０００	４０
江苏爱涛文化产业有限公司	４，０００	２０
南京弘安房地产开发有限公司	４，０００	２０
南京东大智能化系统有限公司	３，０００	１５
南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司	１，０００	５
合计	２０，０００	１００

四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

本次发起设立小额贷款公司一是可以促进爱涛文化资金的有效利用和配置，在改善公司经营结构的同时，又能释放一定社会效应，为公司带来较好的投资收益，有助于提升公司整体竞争力；二是公司主营业务的纵向延伸，符合国家政策导向和各级政府的工作要求。在为南京中小文化科技企业的发展提供有利环境、增强其抗风险能力和盈利能力的同时，可以有效促进爱涛文化主业的共同发展。

２、投资风险及风险应对措施

（１）由于小额贷款公司只能以股东缴纳的资本金和部分银行借款进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；

（２）小额贷款公司主要面向的客户主要为中小文化科技企业，其资信状况较为复杂、资产规模相对较小，存在一定的资金回收风险；

（３）经营过程中可能面临的其他市场风险、利率波动风险、信用风险和内部管理风险等。

针对上述风险，金陵小贷公司将按照现代企业制度的要求和省市金融监管部门的有关规定，建立健全公司的组织和治理结构，完善经营决策和管理机制，严把贷款审批关，严格贷款清收管理与不良资产转化，注重市场研究，以差异化经营为特点，充分发挥小额贷款公司“小额、灵活、方便、快捷”的经营特色，引导社会资本支持中小文化科技企业和文化科技项目，在帮助中小文化科技企业减轻压力、成功转型升级的同时获得较好的投资收益。

３、投资对公司的影响

本次对外投资对公司当前主营业务不构成重大影响，但有利于丰富公司经营结构，获得较好的投资收益，在帮助中小文化科技企业成长的过程中营造利于公司文化主业发展的经营环境。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

２０１３年４月１７日