股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１３－０１５

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　公司人员辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２０１３年４月１６日收到公司董事长郭永明先生递交的书面辞职报告，郭永明先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事长、董事职务，按照《公司章程》的有关规定，郭永明先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

　公司董事会于２０１３年４月１６日收到公司董事会秘书惠钢义先生递交的书面辞职报告，惠钢义先生因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务。

　公司监事会于２０１３年４月１６日收到公司监事会监事秦明明女士递交的书面辞职报告，秦明明女士因工作变动原因向监事会申请辞去公司监事职务。

　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，秦明明女士作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，秦明明女士仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

　公司董事会对以上人员在公司任职期间为公司所作的贡献表示感谢！

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十六日

　股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１３－０１６

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　董事会２０１３年第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届董事会２０１３年第一次会议于２０１３年４月１６日以现场及通讯表决方式召开。应参会董事８名，实际参会董事７名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过：

　１、审议通过《关于选举黄飞先生为第七届董事会临时负责人的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　２、审议通过《关于提名马婷婷女士担任公司第七届董事会董事的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　３、审议通过《关于聘任谢斌先生为第七届董事会秘书的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　４、审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　公司于２０１３年５月３日（星期五）上午９：３０ 以现场表决的方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会，会期半天，召开地点：西安市高新区西部大道１号长征国际酒店。会议将审议以下议案：

　（１）《关于选举马婷婷女士担任公司第七届董事会董事的议案》

　（２）《关于选举刘英女士担任公司第七届监事会监事的议案》

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十六日

　个人简历

　黄飞，男，１９８２年１１月出生，本科学历。历任西安市第一市政工程公司项目副经理。现任西安普明建筑工程有限公司工程主管，公司第七届董事会董事。

　马婷婷，女，１９８５年７月出生，本科学历。历任西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管，现任西安高科示范产业投资有限公司经理。

　谢斌，男，１９８３年６月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表。

　股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１３－０１７

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　监事会２０１３年第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会２０１３年第一次会议于２０１３年４月１６日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事３名，实际表决监事３名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经过表决，一致通过：

　关于提名刘英女士担任公司第七届监事会监事的议案

　同意将此议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　二〇一三年四月十六日

　监事候选人简历

　刘英，女，１９８６年４月出生，本科学历。历任西安天朗地产有限公司行政主管，现任西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管。

　股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１３－０１８

　西安宏盛科技发展股份有限公司

　关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司定于２０１３年５月３日（星期五）上午９：３０ 以现场表决的方式召开公司２０１３年第一次临时股东大会，会期半天，召开地点：西安市高新区西部大道１号长征国际酒店。会议将审议以下议案：

　（１）《关于选举马婷婷女士担任公司第七届董事会董事的议案》

　（２）《关于选举刘英女士担任公司第七届监事会监事的议案》

　会议出席对象：

　１、公司董事、监事及高级管理人员等；

　２、截止２０１３年４月２５日前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　登记办法：

　１、登记手续：

　１）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　２）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　２、登记时间：２０１３年４月２６日上午９：００－１１：００，下午１：００－３：００，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。

　３、登记地点：西安市曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心３０６室

　４、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。

　其他事项：

　１、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。

　２、本次股东大会的联系人：谢斌 惠钢义

　联系电话：０２９－８８６６１７５９ 传真：０２９－８８６６１７５９

　特此公告。

　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　二〇一三年四月十六日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席西安宏盛科技发展股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

　委托人姓名或名称（ 签章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托权限：

　委托日期： 年 月 日