股票代码：６００２１５ 股票简称：长春经开 公告编号：２０１３－００７

长春经开（集团）股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于２０１３年４月１６日在本公司会议室召开。会议以通讯方式已提前向各位董事发出通知。应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１０人，独立董事高贵富因出差委托独立董事杜婕女士代其出席并表决。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于５号土地一级土地开发结算付款协议》

２００６年７月２５日、２０１０年１０月１１日，公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）先后签署了《５号土地开发协议》及其《补充协议》（详见公司２００６－０１８号公告、２０１０年年度报告）。 根据协议规定，管委会同意对该项目进行预结算，对因拆迁没有完成而形成的未发生成本，采取评估预留给管委会的方式处理。

为完成最终结算，公司与管委会于２０１３年４月１５日签订了《关于５号土地一级土地开发结算付款协议》（以下简称“本协议”）。双方约定，管委会以支付给公司的５号土地开发收益与公司应预留给管委会的未开发部分成本相互冲减，管委会按冲减后的余额向公司支付尚未支付的土地开发收益。依据吉汇通专审字（２０１３）第０２２号《审计报告》，该宗土地总出让价为６４，５０５万元，扣除省市留成部分，按管委会与市财政结算显示管委会应向公司支付一级土地开发收益５９７，１９５，６３７．５０元。目前，根据土地出让进度，管委会已向公司支付土地开发收益３７１，２１７，００２．１４元，尚有２２５，９７８，６３５．３６元暂未支付；该宗土地可建设用地面积３２１，７１０平方米，开发总成本４５２，９６６，９５６．２１元，公司已向管委会支付开发成本４００，２３３，４６０．１５元，尚有５２，７３３，４９６．０６元暂未支付。

管委会应支付给公司的５号土地开发收益（２２５，９７８，６３５．３６元）与公司应预留给管委会的未开发部分成本（５２，７３３，４９６．０６元）相互冲减后，管委会应支付公司１７３，２４５，１３９．３０元。

本协议还就具体付款时限和计息时间等做了明确约定：公司同意管委会于２０１３年１０月３０日前分期支付完毕，但自本协议生效之日后次日起至２０１３年１０月３０日止，管委会应按同期人民银行贷款利率向公司支付未付部分的利息。管委会如未按本协议规定的时限将应支付的土地出让收益支付给公司，则应按同期人民银行贷款利率双倍计付延迟时间的利息，且最迟不得超过２０１３年１２月３１日支付。否则，管委会除应承担延迟时间的双倍利息外，还应承担相应违约责任，公司有权通过法律维护自身的合法权益。

本协议需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》

２０１２年９月１４日，管委会通过招拍挂方式，完成了陶瓷厂地块的出让工作，并且受让方已于２０１２年１０月２６日缴齐土地价款。在２０１２年４月５日，公司与管委会签署的《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之〈补充协议〉（２）》（详见公司２０１２－００９号公告）基础上，２０１３年４月１５日，公司与管委会签订了《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》，就该地块的结算金额、具体付款时限和计息时间等做了明确约定：

管委会应返还给公司一级土地开发收益１１，０６７．８０万元。由于管委会与该地块结算有关的程序性工作尚未完成，公司同意管委会于２０１３年１０月３０日前分期支付完毕上列土地出让收益。自２０１３年１月１５日起至２０１３年１０月３０日止，管委会应按同期人民银行贷款利率向公司支付未付部分的利息。管委会如违约未按本协议规定的时限将所欠土地出让收益支付给公司，则应按同期人民银行贷款利率双倍计付延迟付款时间的利息，且最迟不得超过２０１３年１２月３１日支付。否则，管委会除应承担双倍利息外，还应承担相应违约责任，公司有权通过法律维护自身的合法权益。

本协议需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于２０１３年５月１０日召开２０１３年第二次临时股东大会。

会议审议以下议案：

１、《关于５号土地一级土地开发结算付款协议》；

２、《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》。

表决结果：赞成１１，反对０票，弃权０票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年四月十七日

股票代码：６００２１５ 股票简称：长春经开  公告编号：２０１３－００８

长春经开（集团）股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第五次会议于２０１３年４月１６日上午１０时在本公司会议室以现场方式召开，会议通知以通讯方式已提前向各位监事发出。会议应到监事５人，实到监事５人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于５号土地一级土地开发结算付款协议》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案需提交本公司股东大会审议。

以上议案具体内容详见２０１３年４月１７日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ“本公司第七届董事会第十二次会议决议公告”。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年四月十七日

股票代码：６００２１５ 股票简称：长春经开 公告编号：２０１３－００９

长春经开（集团）股份有限公司关于

召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议决定召开２０１３年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会 议 时 间：２０１３年５月１０日上午９：００

３、会 议 地 点：长春经济技术开发区自由大路５１８８号开发大厦２２楼会议室

４、会 议 方 式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议以下议案：

１、《关于５号土地一级土地开发结算付款协议》；

２、《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》。

三、出席对象：

１、截止２０１３年５月３日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议；

２、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。

四、登记办法：

１、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

２、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路５１８８号开发大厦本公司董事会办公室（２２０９室）

３、登记时间：

２０１３年５月６日上午 ８：３０—１１：００ 下午 １：３０—３：００

４、联 系 人： 聂永秀、王萍

５、联系电话： ０４３１－８４６４４２２５

６、传 真： ０４３１－８４６３０８０９

７、邮 编： １３００３１

８、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

９、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年四月十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士代表我单位／个人出席长春经开（集团）股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字） 委托人身份证号

受托人（签字） 受托人身份证号

委托人股票账户 委托人持股数

委托日期

表决指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
１	《关于５号土地一级土地开发结算付款协议》
２	《关于兴隆山镇一级土地开发陶瓷厂地块结算付款协议》

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

本授权委托书复制有效。