本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新增提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　１、召开方式：现场会议。

　２、召开时间：２０１３年４月１６日９：００。

　３、召开地点：公司三楼会议室。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：董事长于新立先生。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共两名，代表有表决权的股份数为１６１，０４３，９８５股，占公司股份总数的４７．３４％。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、 审议通过了《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、 审议通过了《关于２０１２年度监事会工作报告的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《关于２０１２年度财务决算方案的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《关于２０１２年度利润分配预案的议案》；

　公司以２０１２年１２月３１日总股本３４０，１５４，８００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．８０元（含税），共派发现金红利６１，２２７，８６４．００元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《关于２０１２年度报告全文及摘要的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　９、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１０、审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　１２、审议通过了《关于制定＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意１６１，０４３，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、独立董事述职情况

　公司独立董事向本次股东大会作了２０１２年度工作的述职报告。《独立董事２０１２年度述职报告》全文于２０１３年３月２７日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　五、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所刘波、史雪飞律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　１、沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年度股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　２０１３年４月１７日