本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

１、会议召开时间：２０１３年４月１６日（星期二）１０：３０（北京时间）；

２、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路５２号公司一楼会议室。

（二）会议的出席情况

序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	公司２０１２年度董事会工作报告		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
２	公司２０１２年度监事会工作报告		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
３	公司２０１２年度财务决算报告		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
４	公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
议项（１）	向全体股东每１０股派现金１．２元（含税）		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
议项（２）	２０１２年度公司不进行资本公积金转增股本		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
５	公司独立董事２０１２年度述职报告		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
６	公司２０１２年年度报告及年度报告摘要		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
７	公司２０１３年度聘请会计师事务所及其报酬的议案		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
８	关于公司２０１３年开展铜、铝、钢材、ＰＶＣ料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
９	公司与新疆特变电工集团有限公司２０１３年度日常关联交易的议案		２８３，０４２，０５６	１００％	０	０％	０	０％	是
１０	公司发行中期票据的议案		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
１１	修改《公司章程》的议案		５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是
１２	关于变更公司部分监事的议案	汪军	５９２，４１０，４０６	１００％	０	０％	０	０％	是

（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东和代理人人数	１８人
所持有表决权的股份总数（股）	５９２，４１０，４０６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２２．４８

注：第９项议案《公司与新疆特变电工集团有限公司２０１３年度日常关联交易的议案》获得同意票２８３，０４２，０５６股，占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（持有公司股份数３０９，３６８，３５０股）为公司关联股东，回避该项议案表决。

第１１项议案《修改＜公司章程＞的议案》获得同意票５９２，４１０，４０６股，占出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的１００％，反对票０股，弃权票０股，该项议案经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的４／５以上通过。

三、律师见证意见

公司２０１２年度股东大会由天阳律师事务所秦明律师、邵丽娅律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》，认为：公司二○一二年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》

五、备查文件目录

１、公司２０１２年度股东大会决议。

２、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

２０１３年４月１６日