本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会２０１３年第四次临时会议于２０１３年４月３日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年３月２９日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事９人，实际参加审议表决董事９人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

　审议通过《关于继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案》。表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　根据公司２０１０年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排不超过２０１０年非公开发行募集资金的１０％的闲置募集资金计４，０００万元暂作短期流动资金周转使用，期限自本次董事会决议通过日起至２０１４年４月２日止。

　公司监事会和独立董事黄董良、赵博文、施建祥对上述安排闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用发表意见如下：

　公司安排２０１０年非公开发行募集资金中的部分闲置资金暂作短期流动资金使用有利于支持公司经营发展，提高闲置募集资金使用效率，减少公司财务费用；同时该项安排不会影响公司承诺的募投项目实施进度，且使用额度、审议程序均符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等规定，不会损害公司及股东利益。

　公司保荐机构西南证券股份有限公司指定保荐代表人王晓行、张秀娟对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具如下核查意见：作为康恩贝非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经核查后认为，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经康恩贝第七届董事会２０１３年第四次临时会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及康恩贝《公司章程》的规定。康恩贝继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合募集资金投资项目的实际情况和实施计划，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对康恩贝拟进行的上述继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

　另，根据公司２０１２年１０月１８日召开的七届董事会２０１２年第八次临时会议安排的暂作短期流动资金周转使用的４，０００万闲置募集资金，已于２０１３年４月１日全部按期归还募集资金专用账户（详见２０１３年４月２日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公司临２０１３—０２１号《公司关于归还募集资金的公告》）。

　特此公告。

　浙江康恩贝制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月８日