本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于２０１３年４月３日１３时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于２０１３年３月２２日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　议案一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　根据公司业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度人民币不超过７，５００万元，授信期限为１２个月，内容包括贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年４月３日