证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１３－００５（临）

三变科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日收到董事王玉忠先生的辞职报告，因其个人原因申请辞去公司董事一职，同时辞去董事会审计委员会委员的职务。辞职后王玉忠先生将不再在公司任职。董事会对于王玉忠先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１３年４月３日

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１３－００６（临）

三变科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于２０１３年３月２９日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于２０１３年４月３日以通讯方式召开。应出席本次会议董事１１人，实到１１人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

一、关于调整董事会成员人数及各专门委员会成员的议案

同意１１票，占出席本次会议表决权总数的１００％；反对０票；弃权０票。

因董事王玉忠先生和独立董事蔺春林先生向董事会提交了辞职报告。为优化治理结构，提高工作效率，拟将董事会成员人数由原来的１１名改成９名。考虑已辞职的２位董事分别在战略委员、审计委员会和提名委员会中担任委员或召集人职务，所以拟对上述三个专门委员会的组成调整如下：

战略委员会成员：卢旭日先生、陈奎先生、王秋潮先生，召集人为卢旭日先生；

审计委员会成员：赵敏女士、王秋潮先生、羊静女士，召集人为赵敏女士；

提名委员会成员：陈奎先生、赵敏女士、朱峰先生，召集人为陈奎先生。

二、关于修改公司《章程》的议案

同意１１票，占出席本次会议表决权总数的１００％；反对０票；弃权０票。

《章程》修订的具体内容见附件。

三、关于提议召开２０１３年第一次临时股东大会的议案

同意１１票，占出席本次会议表决权总数的１００％；反对０票；弃权０票。

独立董事对本次会议发表的独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１３年４月３日

附件：

章程修改对照表

修改前	修改后
第一百零六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事４名或以上；董事会设董事长 １ 人，副董事长 １ 人。	第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事３名或以上；董事会设董事长 １ 人，副董事长 １ 人。

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１３－００７（临）

三变科技股份有限公司关于

召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“三变科技”）第四届董事会第十七次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１３年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

３、会议时间：２０１３年４月２３日上午９：００时。

４、会议地点：浙江省三门县西区大道３６９号三楼会议室。

５、股权登记日：２０１３年４月１７日。

６、会议出席对象

（１）２０１３年４月１７日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

０１．关于修改公司《章程》的议案

上述议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案的具体内容详见２０１３年４月８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、出席现场会议的登记方法

①登记时间：２０１３年４月１８日～２２日的上午 ９：００－１１：３０，下午 １：００－４：００ ；

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道３６９号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１７１００；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

四、其他事项：

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议联系方式：

联系人：张灵飞；联系电话：０５７６－８３３８１３１８；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１３年４月３日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席三变科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
０１	《关于修改公司＜章程＞的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：截止股东大会结束止。 委托日期：２０１３年 月 日

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。