证券代码：０００６７７ 股票简称：＊ＳＴ海龙 公告编号：２０１３－０１４

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于２０１３年３月３１日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山东海龙股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于２０１３年４月３日以通讯方式召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

１、《山东海龙股份有限公司关于选举孙健先生担任董事职务的议案》；

孙健，男，１９７７年６月出生，汉族，硕士研究生。历任经纬纺织机械股份有限公司财务主管；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司财务总监；

现任山东海龙股份有限公司财务总监。

孙健先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公司法及其他有关法律关于担任高级管理人员的条件和要求。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

２、《山东海龙股份有限公司关于为贷款提供连带责担保对象变更的议案》；

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
山东海龙股份有限公司	中国建设银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行	３８，０００	山东海龙股份有限公司以自有５９８亩土地（３９８，６６８．６６平方米）、房产及设备一宗为２２，９９９万元贷款提供抵押；山东海龙股份有限公司以自有设备一宗为１０，６５７万元贷款提供抵押，同时追加第三方连带责任担保；４，３４４万元贷款由第三方提供连带责任担保

应贷款银行的要求，上述贷款事项已分别于２０１２年１１月５日、２２日通过第八届董事会第四十五次会议，２０１２年第三次临时股东大会审议并履行信息披露义务；其中一笔贷款合同涉及金额４５８３．３４万元、期限１年、年利率６％，由潍坊市投资公司提供连带责任担保，应贷款银行要求，该笔贷款改由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码：０００６７７ 证券简称：＊ＳＴ海龙 公告编号：２０１３－０１５

山东海龙股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：本次股东大会由第九届董事会召集。

３．会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：２０１３年４月２３日上午９：００

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

６．出席对象：

（１）截至２０１３年４月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号职工之家二楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《山东海龙股份有限公司关于选举孙健先生担任董事职务的议案》；

２、审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑恩泮先生担任董事职务的议案》；

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

（１）、２０１３年３月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告》（编号：２０１３－０１０号，会议议案第２项）；

（２）、２０１３年４月４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告》（编号：２０１３－０１４号，会议议案第１项）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年４月２２日８：００－１１：００，１４：００－１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年４月２２日下午１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（５）会上若有股东发言，请于２０１３年４月２２日下午１７：００前，将发言提纲提交公司证券法规处。

３、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规处

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号

邮政编码：２６１１００

联系电话：０５３６－２２７５００７

传 真：０５３６－７２５２１４０

联 系 人：高垒 张海文 白杨

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《山东海龙股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告》；

《山东海龙股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告》。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	审议《山东海龙股份有限公司关于选举孙健先生担任董事职务的议案》
２	审议《山东海龙股份有限公司关于选举郑恩泮先生担任董事职务的议案》

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：　　　 受托人身份证号：

委托书有效期限：  　 　 委托日期： 年 月 日